Neste Oyj, Pörssitiedote, 28.3.2023 klo 13.30
Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa.
Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi
palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajille vuodelta 2022.
Osingon ensimmäinen erä 0,76 euroa osakkeelta ja toinen erä enintään 0,76 euroa
osakkeelta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2022 vahvistetun
taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 1,02 euroa osakkeelta ja
ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,27 euroa osakkeelta.
Varsinainen osinko maksetaan kahdessa erässä. Lisäksi yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa
mukaan toisesta ylimääräisestä osingosta, 0,25 euroa osakkeelta, 31.10.2023
mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen toinen ylimääräinen osinko
maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä
vuoden 2023 aikana.
Varsinaisen osingon ensimmäinen erä 0,51 euroa osakkeelta sekä ylimääräinen
osinko 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,76 euroa osakkeelta, maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä torstaina 30.3.2023 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varsinaisen
osingon ensimmäinen erä ja ylimääräinen osinko maksetaan torstaina 6.4.2023.
Varsinaisen osingon toinen erä 0,51 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajalle, joka varsinaisen osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä
perjantaina 29.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Varsinaisen osingon toinen maksuerä maksetaan perjantaina
6.10.2023. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään varsinaisen osingon
toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli
Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä
edellyttävät.
Hallitus totesi yhtiökokoukselle, että mikäli hallitus päättää maksaa toisen
ylimääräisen osingon saamansa valtuutuksen perusteella, sen tarkoituksena on
määritellä valtuutuksen perusteella maksettavan toisen ylimääräisen osingon
täsmäytyspäivä ja maksupäivä siten, että ne ovat samat kuin varsinaisen osingon
toisella maksuerällä.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän.
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, John Abbott, Nick
Elmslie, Just Jansz, Jari Rosendal, Eeva Sipilä ja Johanna Söderström sekä
uusina jäseninä Heikki Malinen ja Kimmo Viertola.
Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Eeva Sipilä
nimitettiin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
Hallituksen jäsenille vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta maksettaviksi palkkioiksi yhtiökokous päätti:
· hallituksen puheenjohtajalle 95 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa,
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa siinä tapauksessa, ettei
hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
· hallituksen jäsenelle 45 000 euroa.
Hallituksen valiokuntapalkkioiksi yhtiökokous päätti:
· tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä
tehtävästä 5 000 euroa,
· henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä
6 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 500 euroa, ja
· muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle
kyseisestä tehtävästä 6 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 500
euroa.
Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioiksi
yhtiökokous päätti:
· 1 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
· 2 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin
hallituksen jäsenen kotimaa, ja
· 3 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen
jäsenen kotimaa.
· Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta
maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
· Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset
yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan
osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 julkistamista seuraavasta
Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai
toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Leenakaisa Winberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jonka nojalla hallitus on oikeutettu
päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantulo päättää 30.3.2022 varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan
valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jonka nojalla hallitus on oikeutettu
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että
valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta
luovutettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 23 000 000
kappaletta, mikä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen
tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan
antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 18.5.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää
osakeannista.
Yhtiöjärjestyksen 3 ja 10 §:ien muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
seuraavasti:
Yhtiöjärjestyksen 3 §:ää (”Arvo-osuusjärjestelmä”) muutetaan teknisluonteisesti
siten, että 3 §:stä poistetaan vanhentunut lakiviittaus vuoden 1991 lakiin arvo
-osuusjärjestelmästä.
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 3 §:n kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
”3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”
Yhtiöjärjestyksen 10 §:ää (”Yhtiökokouskutsu”) muutetaan seuraavasti:
· 10 §:n otsikko muutetaan siten, että siinä mainitaan yhtiökokouskutsun
lisäksi myös ilmoittautuminen yhtiökokoukseen sekä yhtiökokouksen kokouspaikka,
· 10 §:n kolmas kappale (jonka mukaan yhtiökokoukset pidetään Espoossa,
Helsingissä tai Vantaalla) täydennetään siten, että fyysisen kokouspaikan sijaan
yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen
niin päättäessä.
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 10 §:n otsikko kuuluu kokonaisuudessaan
seuraavasti:
”10 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen
kokouspaikka”
Edelleen muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 10 §:n kolmas kappale kuuluu
kokonaisuudessaan seuraavasti, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:
”Yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi
kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla
(etäkokous).”
Pöytäkirjan nähtävillepano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
viimeistään 11.4.2023 alkaen.
Neste Oyj
Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen
mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00). Voit
tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa
https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan
vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja
kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin
öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin
tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden
päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös
asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja
toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100
-listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää:
neste.fi (https://www.neste.fi/)