Qt Group Oyj Pörssitiedote 14.3.2019 klo 15.00
Qt Group Oyj:n 14. maaliskuuta 2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.‒31.12.2018
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksessa
jatkavat nykyiset jäsenet Robert Ingman, Leena Saarinen, Tommi Uhari, Jaakko
Koppinen ja Mikko Marsio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Tommi Uharin.
Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Tommi Uhari (pj.), Jaakko Koppinen ja Mikko Marsio.
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Leena Saarinen (pj.), Tommi Uhari ja Robert
Ingman.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.
Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla.
Valtuutuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja
ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 14.9.2020
saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Lisätietoja:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj
Puh. 09 8861 8040, mika.palsi@qt.io
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io
Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on
vahva asema yli 70 toimialalla. Qt-teknologiaa käytetään miljoonissa laitteissa
ja sovelluksissa ja sitä käyttävät merkittävät globaalit yhtiöt ja kehittäjät
maailmanlaajuisesti. Qt mahdollistaa asiakkaillensa ainutlaatuisen
käyttäjäkokemuksen luomisen ja se edistää niiden digitaalisia kehityshankkeita.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli EUR 45,6 miljoonaa ja se työllistää noin 300
henkilöä. Lue lisää osoitteessa http://qt.io.