STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2018 klo 9.29
Stora Enso Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen
pidettäväksi 28.3.2018.
Yhtiökokouskutsu
Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 28.3.2018 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00.
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,41
euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2018 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain
dollareina.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan arviolta 10.4.2018.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin kolme prosenttia ja ne
olisivat siten seuraavat:
Hallitus
Puheenjohtaja 175 000 euroa (2017: 170 000)
Varapuheenjohtaja 103 000 euroa (2017: 100 000)
Jäsenet 72 000 euroa (2017: 70 000)
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla
vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R
-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2018 – 31.3.2018 on julkistettu
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous-
ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin kolme
prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:
Talous- ja tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja 20 600 euroa (2017: 20 000)
Jäsenet 14 400 euroa (2017: 14 000)
Palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja 10 300 euroa (2017: 10 000)
Jäsenet 6 200 euroa (2017: 6 000)
Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta
Puheenjohtaja 10 300 euroa (2017: 10 000)
Jäsenet 6 200 euroa (2017: 6 000)
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg,
ja että Antti Mäkinen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle
toimikaudelle.
Mikael Mäkinen on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen
jäseniä valittaessa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Jorma Eloranta
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Antti Mäkinen, oik. kand., syntynyt 1961, Suomen kansalainen, omaa vahvan
operatiivisen taustan pankki- ja finanssialalta ja on toiminut toukokuusta 2017
alkaen Solidium Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisempaan työkokemukseen kuuluvat
useat johtotason positiot Nordean investointipankkiliiketoiminnassa, etenkin
Suomen Corporate Finance -liiketoiminnan johtajana, Strategic Coverage -yksikön
johtajana sekä Corporate & Investment Banking -liiketoiminnan toisena johtajana
(2010–2017). Ennen tätä Mäkinen on toiminut eQ Corporationin ja sen
päätytäryhtiön eQ Pankki Oyj:n toimitusjohtajana (2005–2009). Mäkinen toimii
Rake Oy:n hallituksen jäsenenä sekä usean pörssiyhtiön osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan puheenjohtajana tai jäsenenä. Hän on riippumaton yhtiöstä
mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan Solidium Oy:n
toimitusjohtajana.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla
storaenso.com (http://www.storaenso.com/)/agm.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta,
että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Samuli Perälä.
Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnalle
on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).
15. Päätöksentekojärjestys
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm). Stora Enso Oyj:n vuoden 2017
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/investors/annual-report
maanantaina 26.2.2018 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm) viimeistään keskiviikosta
11.4.2018 lähtien.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
16.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 22.3.2018
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm)
internetsivujen
kautta:
b) puhelimitse 020 462 1245
numeroon:
c) kirjeitse Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki.
osoitteeseen:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 16.3.2018. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
perjantaina 23.3.2018 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa storaenso.com/agm (http://www.storaenso.com/agm).
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa.
4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee:
(i) olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon viimeistään perjantaina 16.3.2018.
Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään
tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun
tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee
tehdä viimeistään perjantaina 16.3.2018 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee
tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.
(ii) pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Stora Enso Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä
kirjallisena viimeistään tiistaina 20.3.2018 kello 10.00 Ruotsin aikaa.
Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon
on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.
5. ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n
kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.
6. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 176 351 210 kappaletta A
-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 176 351 210 ääntä, ja yhteensä 612 268 777
kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 226 877 ääntä.
Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella
osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.
Antti Mäkisen valokuva on saatavilla osoitteessa
https://storaenso.emmi.fi/l/ZBS2P6XN_qfX
Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata
uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin
uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja
Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla
(SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com
STORA ENSO OYJ
Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767