Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2024 klo 15.15
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle
2024, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:
1 Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen
valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:
· puheenjohtaja 137 500euroa (2023: 133000 euroa, korotusehdotus ~3,4%),
· varapuheenjohtaja 73 500euroa (2023: 72 000 euroa, korotusehdotus ~2,1 %),
· hallituksen jäsen 55 600euroa (2023: 54 500 euroa, korotusehdotus ~2,0 %).
Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan
puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000
euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön
mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.
Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan
vuosipalkkioksi 15300 euroa (2023: 15 000 euroa, korotusehdotus 2,0 %) ja
varajäsenille vuosipalkkioksi 7650 euroa (2023: 7 500 euroa, korotusehdotus 2,0
%).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
pitkäaikaisenosakeomistuksen lisääminenyhtiössä edistää kaikkien
osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman
hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä
osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa
vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.
Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita
palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:
· ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
· 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
· 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
· 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
· 100 % käteisenä, ei osakkeita.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua
yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida
toimittaaedellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn
vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan
rahana.Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan
käteisenä.
2 Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen
valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.
3 Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten
Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz
Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin,Gustav Mossin,Endre
Rangnesinja Petter Söderströminuudelleenvalintaa.Jäsenten toimikausi jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa valintaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzéninuudelleenvalintaa
hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstäja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström,
joka on riippumaton yhtiöstämutta ei yhdestä sen suurimmista
osakkeenomistajista, Solidium Oy:stä.Ehdotettujen hallituksenjäsenten
henkilötiedot (https://www.tietoevry.com/en/investor-relations/governance/board
-of-directors/) ja osakeomistukset (https://www.tietoevry.com/en/investor
-relations/governance/insiders/Management-Holdings/) yhtiössä ovat nähtävillä
yhtiön verkkosivuilla.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä
jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja
kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä
kokonaisuutena.
Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi
varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat
Anders Palklint ja Thomas Slettemoen ja heidän varajäseninään toimivat Ilpo
Waljus ja Tommy Sander Aldrin. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.
4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen,
norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2023rekisteröityjen
omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.
Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja, Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive
Alexander Svensson, Vice President, Cevian Capital
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinenja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.
Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan
työskentelystä ja esittelee työjärjestykseensä valtuutuksen nojalla tekemänsä
teknisluonteiset päivitykset.
Lisätietoja:
Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, esa.hyttinen (at)
tietoevry.com
Tietoevry Oyj
JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet
Tietoevrytukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.
24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.