Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2024 klo 15.00
Tietoevry Oyj:n ("Tietoevry" tai "yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 16.00
(Suomen aikaa) Tietoevry Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Keilalahdentie 2-4,
02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.00 (Suomen aikaa).
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta
myös verkkolähetyksen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on esitetty
tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
tietoevry.com/yhtiokokous.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
· Toimitusjohtajan katsaus
· Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 15.2.2024
alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
osinkoa yhteensä 1,47 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:
· Osingon ensimmäinen erä 0,735 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
15.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n
(VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2024
alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien
menettelyjen mukaisesti.
· Osingon toinen erä 0,735 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille,
jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2024 rekisteröitynä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n
tai Euronext Securities Oslo /Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin
rekistereihin. Osingon toinen erä maksettaisiin 3.10.2024 alkaen Euroclear
Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen
mukaisesti.
Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssä
rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank
Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille
osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.
9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen
Hallitus esittää yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 ja
ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä neuvoa-antavalla päätöksellä.
Julkistettu palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla
osoitteessa www.tietoevry.com/yhtiokokous.
11 Uuden palkitsemispolitiikan käsittely
Hallitus esittää uuden toimielinten palkitsemispolitiikan ja ehdottaa
yhtiökokoukselle sen kannattamista neuvoa-antavalla päätöksellä. Uusi
palkitsemispolitiikka on laadittu neljäksi vuodeksi eli sen on tarkoitus olla
voimassa vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Palkitsemispolitiikka
on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/yhtiokokous.
12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen
valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:
· puheenjohtaja 137 500 euroa (2023: 133 000 euroa, korotusehdotus ~3,4 %),
· varapuheenjohtaja 73 500 euroa (2023: 72 000 euroa, korotusehdotus ~2,1 %),
· hallituksen jäsen 55 600 euroa (2023: 54 500 euroa, korotusehdotus ~2,0 %).
Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan
puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000
euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön
mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.
Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan
vuosipalkkioksi 15 300 euroa (2023: 15 000 euroa, korotusehdotus 2,0 %) ja
varajäsenille vuosipalkkioksi 7 650 euroa (2023: 7 500 euroa, korotusehdotus 2,0
%).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien
osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman
hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä
osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa
vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.
Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita
palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:
1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua
yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida
toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn
vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.
Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan
käteisenä.
13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen
valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.
14 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten
Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz
Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin, Gustav Mossin, Endre
Rangnesin ja Petter Söderströmin uudelleenvalintaa. Jäsenten toimikausi jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa valintaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa
hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä
ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on
riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista,
Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot
(https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/hallinnointi/Hallitus/)ja
osakeomistukset (https://www.tietoevry.com/en/investor
-relations/governance/insiders/Management-Holdings/)yhtiössä ovat nähtävillä
yhtiön verkkosivuilla.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä
jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja
kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitaan yhtenä
kokonaisuutena.
Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi
varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat
Anders Palklint ja Thomas Slettemoen ja heidän varajäseninään toimivat Ilpo
Waljus ja Tommy Sander Aldrin. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.
15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.
16 Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2024 tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy
on ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.
Tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus sisältyy hallituksen ehdotukseen, joka
on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.
17 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Yhtiön tulee laatia EU:n kestävyysraportointidirektiivin ("CSRD") ja sitä
koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäinen kestävyysraporttinsa
tilikaudelta 2024. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja
riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle
kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan
ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
18 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2024 kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja
(KRT) Jukka Vattulainen.
19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
· Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa
noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan.
· Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä
voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hallituksen valtuutukset yhtiön
omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2025 saakka.
20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
· Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin
10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä
enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa
noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
· Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 29.4.2025 saakka.
21 Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien
menettäminen
Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 3.9.1993 lukien. Yhtiö on
arvo-osuusjärjestelmään liittymisen yhteydessä perustanut yhteisen arvo
-osuustilin eli yhteistilin niiden osakkeenomistajien lukuun, jotka eivät siihen
mennessä olleet kirjanneet omistustaan arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön
yhtiökokous on 29.3.2000 tehnyt tuolloin voimassa olleen osakeyhtiölain mukaisen
päätöksen yhteistilillä olleiden osakkeiden myynnistä, minkä seurauksena yhtiön
silloiset arvo-osuuksiksi vaihtamattomien osakkeiden omistajat menettivät
oikeutensa osakkeisiin, ja arvo-osuuksiksi vaihtamattomat osakkeet myytiin
omistajien lukuun 8.5.2001. Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin
vanheni vuonna 2011, minkä jälkeen yhteistiliosakkeiden myynnistä saadut varat,
joita osakkeenomistajat eivät olleet pätevästi vaatineet, tulivat yhtiön
omistukseen.
Yhtiö on vuonna 1998 toteuttanut maksuttoman osakeannin (rahastoanti), minkä
seurauksena yhteistilille kirjattiin myös rahastoannissa annettuja osakkeita
siltä osin, kuin ne kohdistuivat arvo-osuuksiksi vaihtamattomille, sittemmin
menetetyille osakkeille kuuluneisiin merkintäoikeuksiin. Yhtiön yhteistilillä on
edelleen 10 560 osaketta, jotka yhtiön käytettävissä olevan tiedon perusteella
ovat rahastoannin yhteydessä annettuja yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien
oikeudet rahastoannissa annettuihin osakkeisiin ovat yhtiön käsityksen mukaan
lopullisesti lakanneet eikä niitä kohtaan voida yhtiön käsityksen mukaan esittää
vaatimuksia.
Nykyisen osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukaan yhtiökokous voi päättää arvo
-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien
menettämisestä, jollei osakkeiden kirjaamista ole vaadittu kymmenen vuoden
kuluessa arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevan ilmoittautumisajan
päättymispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Osakeyhtiölain 9
luvun 19 §:n mukaan yhtiökokous voi päättää, että oikeus maksuttomassa
osakeannissa annettavaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty,
jos maksuttomassa osakeannissa annettavan osakkeen saaminen edellyttää saajalta
erityisiä toimia, kuten osakekirjan esittämistä, eikä osaketta ole näin
vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut osakeantipäätöksen
rekisteröimisestä. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita koskevia säännöksiä.
Yhtiön yhteistilillä tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä kirjattuna olevat
osakkeet, yhteensä 10 560 osaketta, vastaavat noin 0,01 % yhtiön koko
osakekannasta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi, että oikeudet
kaikkiin sellaisiin yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin
oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo
-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n
mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty, sikäli kun oikeuksia ei
edellä kuvattujen päätösten nojalla olisi menetetty jo aikaisemmin.
22 Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu,
palkitsemispolitiikka ja -raportti sekä vuoden 2023 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla verkkosivuilla
tietoevry.com/yhtiokokous. Jäljennös vuosikertomuksesta, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajalle.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään
27.3.2024.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
a) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä
Suomessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 1.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.2.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 7.3.2024 klo
16.00 (Suomen aikaa), johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko:
· sähköisesti: tietoevry.com/yhtiokokous. Sähköisessä ilmoittautumisessa
vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä
vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
· sähköpostitse: agm@innovatics.fi (agm@tietoevry.com)
· puhelimitse: 010 2818 909 ma-pe klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00 (Suomen
aikaa), tai
· postitse: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tietoevry, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.
Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää
viestiin yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla oleva
ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai yhteisö- tai yksilöintitunnus,
yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika. Osakkeenomistajien Tietoevry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa
www.tietoevry.com/yhtiokokous.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä voi tiedustella
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 ma-pe klo
9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00 (Suomen aikaa).
b) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tietoevry Oyj:n
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2024. Osallistuminen
yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon viimeistään 8.3.2024 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan hyvissä ajoin pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä rekisteröitymisestä
Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamisesta,
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämisestä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Tietoevry
Oyj:n osakasluetteloon viimeistään 8.3.2024 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä
sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan
ilmoittautumisajan päättymistä.
Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat
hallintarekisteröitynä Ruotsissa tai Norjassa, on annettu kappaleen C.
alakohdissa 1.c) "Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear
Sweden AB:ssa Ruotsissa" ja 1.d) "Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on
rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS)
Norjassa".
Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.tietoevry.com/yhtiokokous.
c) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa
Ruotsissa
Osakkeenomistajan on oltava rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä
osakasluettelossa 5.3.2024, jotta osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Näiden osakkeenomistajien osakkeet rekisteröidään uudelleen
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että
osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 5.3.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa)
joko:
· sähköisesti: tietoevry.com/yhtiokokous. Sähköisessä ilmoittautumisessa
vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä
vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla.
· sähköpostitse: agm@innovatics.fi (agm@tietoevry.com), tai
· postitse: Innovatics Oy, AGM/Tietoevry, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.
Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää
viestiin yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla oleva
ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa ja joka
aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan,
tulee pyytää hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen
osakkeenomistajien omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään
osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa, joka on
5.3.2024. Osakkeenomistajan tulee myös huolehtia mahdollisten valtakirjojen ja
ennakkoäänten antamisesta.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä voi tiedustella
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 910 ma-pe klo
9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00 (Suomen aikaa).
d) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euronext Securities
Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) Norjassa
Osallistuakseen varsinaiseen yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on oltava
rekisteröitynä Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS)
ylläpitämässä osakasluettelossa 1.3.2024 ja ohjeistettava Nordea Issuer Services
rekisteröimään osakkeet tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon.
Tilapäistä rekisteröintiä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti Nordea
Issuer Servicesille Norjassa joko sähköpostitse osoitteeseen nis@nordea.com tai
postitse osoitteeseen Nordea, Issuer Services, Postboks 1166, Sentrum, 0107
Oslo, Norja ja pyynnön on oltava perillä viimeistään 4.3.2024 klo 12.00 (Norjan
aikaa) mennessä. Osakkeenomistajien tulee myös huolehtia mahdollisten
valtakirjojen ja ennakkoäänten antamisesta. Nordea Issuer Servicesin kautta
tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen.
2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla
sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään
ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen
ennakkoäänestämiseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tietoevry, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
3 Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
a) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä
Suomessa
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
15.2.2024 - 7.3.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) tietyistä yhtiökokouksen
asialistalla olevista asiakohdista joko:
· sähköisesti: tietoevry.com/yhtiokokous. Palveluun kirjaudutaan vastaavasti
kuin ilmoittautuessa kohdassa C.1.a) "Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on
rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa".
· sähköpostitse: agm@innovatics.fi, tai
· postitse: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tietoevry, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.
Sähköpostitse tai postitse äänestävän osakkeenomistajan tulee sisällyttää
viestiin yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Ennakkoäänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan
ennakkoäänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä voi tiedustella
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 ma-pe klo
9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00 (Suomen aikaa).
b) Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat
hallintarekisteröitynä Ruotsissa tai Norjassa, on annettu kappaleen C.
alakohdissa 3.c) "Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear
Sweden AB:ssa Ruotsissa" ja 3.d) "Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on
rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS)
Norjassa".
c) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa
Ruotsissa
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on kirjattu ruotsalaiselle arvo-osuustilille,
voi äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista
asiakohdista 15.2.2024 - 5.3.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) joko:
· sähköisesti: www.tietoevry.com/yhtiokokous. Palveluun kirjaudutaan
vastaavasti kuin ilmoittautuessa kohdassa C.1.c) "Osakkeenomistajat, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssä Ruotsissa".
· sähköpostitse: agm@innovatics.fi, tai
· postitse: Innovatics Oy, AGM/Tietoevry, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.
Sähköpostitse tai postitse äänestävän osakkeenomistajan tulee sisällyttää
viestiin yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
Osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan
ennakkoäänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, ennakkoäänten
toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Ennakkoäänten on
oltava perillä ilmoittautumisajan kuluessa.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä voi tiedustella
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 910 ma-pe klo
9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00 (Suomen aikaa).
d) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euronext Securities
Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) Norjassa
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euronext Securities
Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS) arvopaperijärjestelmään ja joka haluaa
äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista,
tulee lähettää äänestysohjeet Nordea Issuer Servicelle joko sähköpostitse
osoitteeseen nis@nordea.com tai postitse osoitteeseen Nordea, Issuer Services,
Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norja. Äänestysohjeiden on oltava perillä
viimeistään 4.3.2024 klo 12.00 (Norjan aikaa).
e) Muut ennakkoon äänestämiseen liittyvät asiat
Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää muita osakeyhtiölain
mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia,
oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai
muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista, tulee itse tai asiamiehen
välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.
4 Verkkolähetyksen seuraaminen
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja voi halutessaan seurata
yhtiökokousta myös verkkolähetyksen kautta.
Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Etäseuranta vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.
Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai
tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen
ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille
viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Yhtiökokouspalveluun on
suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://vagm.fi/support. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja
verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että
tarkempiin ohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.
Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölain mukaisena
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
5 Muut ohjeet
Kokouskielenä on suomi, ja kokouksessa on esityksiä sekä suomeksi että
englanniksi. Kokous simultaanitulkataan englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
tietoevry.com/yhtiokokous.
Tietoevry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 118 425 771 osaketta ja
ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on 34 679 omaa osaketta. Yhtiön
hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.
15.2.2024
Tietoevry Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. 040 834 9376, jussi.tokola (at)
tietoevry.com
JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet
Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.
24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.