Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.3.2025 klo 13.00
Tietoevry Oyj:n (”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 25.3.2025
klo 16.00 (Suomen aikaa) yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Keilalahdentie 2-4,
02150 Espoo.
Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.3.2025. Kutsussa on
yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestäminen alkavat 4.3.2025 klo
13.00 (Suomen aikaa).
Alla esitettyjen hallituksen ehdotusten lisäksi yhtiön osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkaistu erillisellä pörssitiedotteella
10.1.2025.
1 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta ja/tai
pääomanpalautuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista
yhteensä 1,50 euroa osakkeelta joko osinkona kertyneistä voittovaroista tai
varojen jakamisena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden
yhdistelmänä. Hallitus valtuutettaisiin päättämään varojenjaon täytäntöönpanon
yhteydessä, missä määrin jako tehdään osinkona kertyneistä voittovaroista ja
missä määrin jako tehdään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, ja yhtiö
julkistaa erikseen tällaiset hallituksen päätökset. Varojenjako pantaisiin
täytäntöön kahdessa erässä seuraavasti:
· Ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2025
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka
Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n
(VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on
rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 3.4.2025. Suomen
ulkopuolella ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n
ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.
· Toinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2025
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka
Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo /Verdipapirsentralen ASA:n
(VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on
rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 2.10.2025. Suomen
ulkopuolella toinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja
VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.
Euroclear Sweden AB huolehtii maksuista Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyille
osakkeille ja erät maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan
sivuliike huolehtii maksuista VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja erät
maksetaan Norjan kruunuina.
Hallitus valtuutettaisiin lisäksi päättämään tarvittaessa uudesta
täsmäyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, esimerkiksi mikäli
Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat
säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
2 Palkitsemisraportin hyväksyminen
Hallitus esittää yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024 ja
ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä neuvoa-antavalla päätöksellä.
Julkistettu palkitsemisraportti ja yhtiön nykyinen palkitsemispolitiikka ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.
3 Tilintarkastajan palkkio
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.
4 Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut
yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Marika Nevalainen.
Tarkastus- ja riskivaliokunta vahvistaa, että sen suositus tilintarkastajan
valinnasta on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä talous- ja
riskivaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista,
joka rajoittaisi yhtiökokouksen tai yhtiön vapaata päätöksentekoa
tilintarkastajan valinnasta. Tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus sisältyy
hallituksen ehdotukseen, joka on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
tietoevry.com/yhtiokokous.
5 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun mukaan
ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
6 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.
7 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
· Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa
noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan.
· Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä
voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hallituksen valtuutukset yhtiön
omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.
8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
· Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin
10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä
enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa
noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
· Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
(suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.
9 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä
markkinakäytäntöä. Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:
· Uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 7 §:n lisääminen.
· Varsinaista yhtiökokousta koskevan 10 §:n (nykyinen 9 §) muuttaminen siten,
että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään päätökset
palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä päätökset
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja valitsemisesta; sekä
· Yhtiökokouksessa noudatettavaa äänestysrajoitusta koskevan kohdan (nykyinen
11 §) poistaminen kokonaan. Poistamisen tarkoituksena on mahdollistaa
äänestäminen yhtiökokouksessa siten, että kunkin osakkeenomistajan äänioikeudet
kokouksessa vastaavat yhtiössä omistettujen osakkeiden määrää.
Yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena yhtiöjärjestyksen kohtien juokseva
numerointi muutettaisiin vastaamaan tehtyjä muutoksia:
Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen uusi 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan
seuraavasti:
"§ 7 Kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi
kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen
kestävyysraportointitarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu
kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Yhtiön tilintarkastaja, jolla on
kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän
tehtävään.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
Lisäksi yhtiöjärjestyksen tuleva 10 § (nykyinen 9 §) kuuluisi kokonaisuudessaan
seuraavasti:
"10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättynä
päivänä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
päätettävä
1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja/tai muun vapaan oman pääoman
käyttämisestä,
3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4 hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkioista,
5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6 tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7 palkitsemisraportin hyväksymisestä, ja
valittava
8 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
9 tilintarkastaja, ja
10 kestävyysraportoinnin varmentaja.
Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat."
Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi sekä vertailu nykyiseen
yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla
tietoevry.com/yhtiokokous.
3.3.2025
Tietoevry Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. 040 834 9376, jussi.tokola (at)
tietoevry.com
JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet
Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.
23 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.