Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 13.3.2025 at 18.30
Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2025 Helsingin Messukeskuksen
Siivessä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen, käsitteli
toimielinten palkitsemisraportin 2024 ja toimielinten palkitsemispolitiikan,
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilivuodelta 2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,44
euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,22
euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 24.3.2025. Osingon toinen erä 0,22
euroa/osake maksetaan syyskuussa 2025. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on
17.9.2025 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko
maksetaan 24.9.2025.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan
seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa
Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa
rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset.
Lisäksi hallituksen kokouksista kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti:
puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous ja muille hallituksen
jäsenille 1 000 euroa per hallituksen kokous. Näitä kokouspalkkioita sovelletaan
hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa asuvien jäsenten osalta, kaikkiin
Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin
puhelinkonferenssi- tai per capsulam -kokouksiin. Mikäli hallituksen jäsenen
kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio
2 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa. Mikäli
hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan ulkopuolisessa maassa, maksetaan
kokouspalkkio 3 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut
Suomessa.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron ja
jäsenelle 15 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle 22 000 euron ja jäsenelle 11 000 euron kiinteä palkkio
toimikaudelta.
Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin Karen Bomba, Henrik Ehrnrooth, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan
Forssell, Tom Johnstone, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2025 valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Sama tilintarkastusyhteisö valittiin vuoden 2025
kestävyysraportoinnin varmentajaksi.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset.
Muutokset liittyvät muuttuviin säädöksiin jotta yhtiö voi valmistautua tulevaan
tilintarkastuksen kilpailutukseen EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden
hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
Osakeantivaltuutus
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta
osakeannista. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta.
Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta
osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69%
yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on
kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2024 antaman valtuutuksen.
Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk viimeistään 27.3.2025.
Hallituksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen.
Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi
keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Tiina Tuomela, Karen Bomba, Morten H.
Engelstoft
Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Tom Johnstone, Karin Falk, Mika Vehviläinen
Wärtsilä Oyj Abp