YIT Oyj Pörssitiedote 18.3.2021 klo 11.00
YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2021 niin sanotun
väliaikaisen lain mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä
läsnäoloa kokouspaikalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön
toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavasta hyväksymisestä. Yhtiökokous
päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista,
tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta
yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin.
Osingonmaksu
Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa
osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä eli yhteensä noin 29,3 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Osingon ensimmäinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän
osinkojen maksupäiväksi päätettiin 7.4.2021.
Osingon toinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2021
osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
29.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän
nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin 1.10.2021
ja osingon maksupäivä 12.10.2021.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi
Harri-Pekka Kaukonen, uudelleen varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä
jäseniksi uudelleen Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen,
Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät
vuosipalkkiot:
· hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille
70 000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
· jäsenille 50 000 euroa
Lisäksi päätettiin kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi,
että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä
markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.
Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen
pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan
kokouspalkkiona 1600 euroa kokoukselta.
Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja
verottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.3.2020 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.
Osakeannit
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.
Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2020 annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.
Muut tiedot
YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 18.3.2021 on 211 099 853, ja YIT:n hallussa on
2 016 297 yhtiön omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön
kotisivuilla www.yitgroup.com/fi
viimeistään 1.4.2021.
Lisätietoja:
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725
9643, juha.jauhiainen@yit.fi
YIT OYJ
Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja
Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja
kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä
toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen
erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat
entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja
elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa,
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli
noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi