YIT Oyj Pörssitiedote 17.3.2022 klo 11.30
YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
YIT Oyj:n tänään 17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista,
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja
osakeanteihin.
Osingonmaksu
Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa
osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä eli yhteensä noin 33 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2022.
Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on toisen
erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2022 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.
Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun
täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 4.10.2022 ja osingon maksupäivä
aikaisintaan 12.10.2022.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi
Harri-Pekka Kaukonen, uudelleen varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä
jäseniksi uudelleen Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen ja Barbara Topolska
sekä uusiksi jäseniksi Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät
vuosipalkkiot:
· hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille
73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
· jäsenille 52 500 euroa
Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq
Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT
Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.
Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille
maksetaan kiinteän vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kultakin
kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle
2 000 euroa. Puhelimitse tai muiden sähköisten etäyhteyksien välityksellä
pidettävältä hallituksen ja valiokunnan kokoukselta kokouspalkkioksi ehdotetaan
kuitenkin sekä Suomessa että muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 800 euroa
kokoukselta.
Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona
1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi
päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
18.3.2021 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.
Osakeannit
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.
Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.03.2021 annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.
Muut tiedot
YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 17.03.2022 on 211 099 853, ja YIT:n hallussa on
1 980 947 yhtiön omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön
kotisivuilla www.yitgroup.com/fi viimeistään 31.3.2022.
Lisätietoja:
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643,
juha.jauhiainen@yit.fi
YIT Oyj
Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä
asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia
rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten
ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7000 ammattilaista
kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
2,9 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi