YIT Oyj Pörssitiedote 3.4.2025 klo 13.20
YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
YIT Oyj:n tänään 3.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin tilikaudelta 2024. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa.
Palkitsemisraportti
YIT Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 esitettiin
yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli
neuvoa-antava.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä
(4) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi uudelleen
Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi uudelleen Casimir Lindholm sekä jäseniksi
uudelleen Anders Dahlblom, Sami Laine, Kerttu Tuomas ja Leena Vainiomäki.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät
vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73
500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
jäsenille 52 500 euroa.
Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun
hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu, tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on
mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.
Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta, myös sähköisten
etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta.
Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiona 1 600 euroa
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin
matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.
Tilintarkastajan valinta
Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko
Rytilahden. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2025 valittiin
kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka ilmoitti päävastuulliseksi
kestävyysraportoinnin tarkastajaksi KRT Mikko Rytilahden. Kestävyysraportin
varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
14.3.2024 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.
Osakeannit
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 23 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.
Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2024 annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.
Muut tiedot
YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 3.4.2025 on 232 059 853, ja YIT:n hallussa on 1
485 749 yhtiön omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön
kotisivuilla www.yitgroup.com/fi viimeistään 17.4.2025.
Lisätietoja:
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643,
juha.jauhiainen@yit.fi
YIT Oyj
Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja
energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin
kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää
varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme
oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/%22%20/t%20%22_blank) I X (h
ttps://twitter.com/YITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I
Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)