Alma Media Oyj Pörssitiedote
25.01.2023
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI
Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen
ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Kevään 2023 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin
marraskuussa 2022. Siihen ovat kuuluneet 30.09.2022 omistustilanteen mukaisesti
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén on toiminut
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi
puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko
Korttilan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset
Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 04.04.2023 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Petri Niemisvirta on ilmoittanut, ettei hän ole
enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki
Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Catharina
Stackelberg-Hammarén. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina
Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman
hallituksen varapuheenjohtajana.
Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.
Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten − Eero Bromania,
Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun
ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.
Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota
korotetaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2024 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 68.800 (aikaisemmin 62.500) euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 44.000 (aikaisemmin 40.000) euroa vuodessa ja muille
jäsenille 35.800 (aikaisemmin 32.500) euroa vuodessa.
Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500
euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja
valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.
Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta
kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii)
Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä kolminkertaisena (i)
Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella
pidetyistä kokouksista.
Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys
huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden
hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2023 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
Lisätietoja antaa:
Henrik Ehrnrooth,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Henrik Ehrnroothille osoitetuissa haastattelupyynnöissä pyydämme olemaan
yhteydessä Otava Oy:ssä Päivi Hautalaan puh. 0400 922 479
Alma Media Oyj
Viestintä
Jakelu: NASDAQ Helsinki, päämediat, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti
Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin
keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten
sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa
-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti,
Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat
muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä
Kroatiassa mojposao.net.
Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.
Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4
miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 76,9 %. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.