Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen

Alma Media Oyj Yhtiökokouskutsu 16.2.2023 klo 8.05

KUTSU ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 4.4.2023 kello 12.00 Scandic Grand Central Helsingin Grand
Ballroom -tilassa, osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
11.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen myös kirjallisesti.
Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun
osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen
seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2023.
Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 14.3.2023 alkaen
saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2023.

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2022 maksetaan 0,44 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 6.4.2023 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
17.4.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1. - 31.12.2022.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Toimielinten palkitsemisraportti on 14.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön
internetsivuilla
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2023 .

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota
korotetaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2024 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 68.800 (aikaisemmin 62.500) euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 44.000 (aikaisemmin 40.000) euroa vuodessa ja muille
jäsenille 35.800 (aikaisemmin 32.500) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500
euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja
valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

·
· kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille
ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
· kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii)
Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä
muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden,
suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan
hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2023 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 4.4.2023
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Petri Niemisvirta on ilmoittanut, ettei hän ole
enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki
Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Catharina
Stackelberg-Hammarén. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina
Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman
hallituksen varapuheenjohtajana.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
internetsivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten − Eero Bromania,
Heikki Herliniä,

Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta − on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan tilikaudelle 2023.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut,
että KHT Niina Vilske, tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

Kohta 4 Hallitus

Kohdan 4 ensimmäisen kappaleen ensimmäistä virkettä ehdotetaan muutettavaksi
kuulumaan seuraavasti:

”Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä.”

Kohta 5 Toimitusjohtaja

Kohta 5 ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus päättää toimitusjohtajan
valitsemisesta ja erottamisesta.”

Kohta 9 Yhtiökokouksen paikka

Kohtaan 9 ehdotetaan lisättäväksi ensimmäisen lauseen jälkeen seuraavat lauseet:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Kohta 12 Lunastusvelvollisuus

Kohta 12 poistetaan kokonaan.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä on noin yksi (1) prosentti yhtiön koko osakemäärästä.
Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta
maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä
markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana
ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024
saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan
antaa enintään 824.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden
kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 29.3.2022 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 16.500.000
osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön
koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

21. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023. Alma Media
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä
palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
14.3.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 18.4.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 23.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13.3.2023 klo 9.00 alkaen. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2023 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

b. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi tai postitse
osoitteeseen

Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki

c. puhelimitse numeroon 010 665 2220 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo
9.00-12.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse 13.3.-30.3.2023 välisenä aikana numerosta 010 665 2220 arkipäivisin
maanantaista perjantaihin klo 9.00-12.00. Ennakkoäänestämisen tekninen tuki
palvelee Innovatics Oy:n numerossa 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja
kello 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2023 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä
osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi Valtuudet
-palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan (i) sähköisen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestämisen yhteydessä, (ii) sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@almamedia.fi taikka (iii) postitse osoitteeseen Alma Media Oyj,
Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös
sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”).
Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 13.3.2023 klo 9.00 - 30.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana asiakohtien 7
-21 osalta

a) yhtiön internetsivujen kautta ilmoittautumisen yhteydessä

b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle
postitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi. Ennakkoäänten on oltava
perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen
lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023 (http://www.al
mamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2023) viimeistään 13.3.2023.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 25.3.2023 asti myös sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen
kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on
kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys
osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
varsinaista yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Linkki ja salasana
verkkolähetykseen lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai
puhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Verkkolähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä äänestää, ja
kokousta verkkolähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota
osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen elleivät he ole ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen ja äänestäneet ennakkoon. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja voi seurata verkkolähetystä ilmoittautumalla yhtiökokoukseen sekä
toimittamalla yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@almamedia.fi. Yhtiökokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu
vapaamuotoisella keskustelutilaisuudella yhtiön johdon kanssa. Osakkeenomistajat
voivat seurata keskustelutilaisuutta yhtiökokouksen verkkolähetyksen avulla.
Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta.

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2023 yhteensä 82.383.182
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 2023

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen
sihteeri, puh +358 50 593 4589

Jakelu:

NASDAQ Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan,
palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme
inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla
palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina
paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme
ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto.
Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz,
Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309
miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.