Alma Media Oyj
Pörssitiedote 26.1.2024
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI
Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen
ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Kevään 2024 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin
lokakuussa 2023. Siihen ovat kuuluneet 30.9.2023 omistustilanteen mukaisesti
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén on toiminut
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi
puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko
Korttilan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset
Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2024.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 5.4.2024 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan
(8).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki
Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Catharina
Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen
jäseneksi Ari Kaperi. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina
Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman
hallituksen varapuheenjohtajana.
Ari Kaperi (s. 1960, kauppatieteiden maisteri) on toiminut vuoteen 2022 asti eri
tehtävissä Nordea -konsernissa ja toimii hallituksen jäsenenä mm. Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, Tampereen Energia Oy:ssä, Nordea-konsernin
rahoitusyhtiöissä sekä Suomen Syöpäsäätiössä.
Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.
Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten − Eero Bromania,
Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun
ottamatta − on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.
Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot
pysyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2025
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 68.800 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 44.000
euroa vuodessa ja muille jäsenille 35.800 euroa vuodessa.
Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500
euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja
valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.
Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta
· kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja
(ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
· kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii)
Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.
Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä
muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden,
suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan
hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2024 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
Lisätietoja antaa:
Henrik Ehrnrooth,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Henrik Ehrnroothille osoitetuissa haastattelupyynnöissä pyydämme olemaan
yhteydessä Otava Oy:ssä Päivi Hautalaan puh. 0400 922 479
Alma Media Oyj
Viestintä
Jakelu: NASDAQ Helsinki, päämediat, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti
Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan,
palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme
inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla
palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina
paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme
ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä
Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja
jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.
Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.
Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309
miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.