Atria Oyj Pörssitiedote 25.4.2023 klo 15.00
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Musiikkitalon
Paavo-salissa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä
tilikaudelta.
Osinko 0,70 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2023 ja maksupäivä
5.5.2023.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen esityksen
mukaisesti.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:
Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2025
Mika Asunmaa 2025
Jyrki Halonen 2025
Mika Herrala 2024
Veli Hyttinen 2026
Pasi Ingalsuo 2026
Jaakko Isomäki 2026
Jussi Joki-Erkkilä 2024
Marja-Liisa Juuse 2024
Juha Kiviniemi 2026
Risto Lahti 2026
Ari Lajunen 2024
Vesa Lapatto 2026
Juha Nikkola 2025
Mika Niku 2024
Ari Pöyhönen 2025
Suvi Rantala 2025
Risto Sairanen 2026
Ola Sandberg 2024
Juha Savela 2024
Yhteensä 20 jäsentä
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina
kuin vuonna 2022. Palkkiot ovat seuraavat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous,
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston
puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750
euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paavola ja Mika Joukio.
Merkittiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Kjell Göran Paxal, Ahti
Ritola, Leena Laitinen, Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen.
Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä
jäsenistä erovuorossa on Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen, ja
vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Nella Ginman-Tjeder, Jukka
Kaikkonen ja Pasi Korhonen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja
palkkioita maksetaan vuonna 2023 seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per
kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa,
hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan
palkkio 2 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa
kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi
toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalaisen. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
kohtaa 13 siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön
kotipaikan (Kuopion) tai Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin
sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna
seuraavasti:
”13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen
Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Lisäksi hallitus
voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön
internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa
viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi
hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta
yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä
tai muulla päättämällään tavalla.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”
Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024
asti.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti
hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen
ehdoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.atria.com/yhtiokokous viimeistään 9.5.2023.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.
ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com