Atria Oyj Pörssitiedote 23.4.2026 klo 14.45
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä
Musiikkitalossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä
tilikaudelta.
Osinko yhteensä 0,75 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,75 euroa osakkeelle. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 27.4.2026 ja maksupäivä 5.5.2026.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.
Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:
Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2028
Mika Asunmaa 2028
Jyrki Halonen 2028
Mika Herrala 2027
Jari Kajan 2029
Jaakko Isomäki 2029
Lotta Iso-Tuisku 2029
Jussi Joki-Erkkilä 2027
Vesa Isoaho 2029
Ari Lajunen 2027
Vesa Lapatto 2029
Juha Nikkola 2028
Mika Niku 2027
Ari Pöyhönen 2028
Suvi Rantala 2028
Jaakko Willman 2029
Ola Sandberg 2027
Jaakko Kortesmäki 2027
Piia Uusitalo 2027
Ilkka Nykänen 2028
Yhteensä 20 jäsentä.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina
kuin vuonna 2025.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Mika Joukio, Jukka Kaikkonen, Juha Kiviniemi, Nina
Kopola, Pasi Korhonen ja Leena Laitinen, sekä uusina jäseninä Sofie Dalkarl ja
Juha Savela. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin
vuonna 2025.
Tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi
toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n.
Kestävyystarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT)
Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjallisen työjärjestyksen.
Työjärjestystä muutettiin seuraavasti:
(a) oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy kuten aiemmin, mutta
jatkossa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. pankkipäivän tilanteen
mukaisesti, eli kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen
mukaan;
(b) vastaavasti sellaisen osakkeenomistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista tai
joka on hajauttanut omistuksensa useisiin rahastoihin tai rekistereihin, tulee
esittää Yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa omistusosuuksien
laskemisesta yhteen ääniosuutta laskettaessa toukokuun loppuun mennessä, eli
kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;
(c) vastaavasti sellaisen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka
haluaa tulla huomioiduksi nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, tulee
esittää asiaa koskeva Yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa toukokuun
loppuun mennessä eli kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan
työjärjestyksen mukaan;
(d) työjärjestystä täsmennettiin lisäämällä maininta siitä, että jos kahdella
tai useammalla A‑sarjan osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita eikä
suurinta A-sarjan osakkeenomistajaa voida määrittää, nimeämisoikeus
nimitystoimikuntaan ratkaistaan näiden osakkeenomistajien kesken arvalla;
(e) työjärjestykseen lisättiin maininta siitä, että osakkeenomistajan nimeämän
jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja
luovuttaa omistustaan nimitystoimikunnan toimikauden aikana niin, että hän ei
enää kuulu Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Hallituksen
puheenjohtaja voi tällöin pyytää nimittämisjärjestyksen mukaisesti suurinta
kyseeseen tulevaa osakkeenomistajaa nimeämään puuttuvan jäsenen tai jäsenet;
(f) työjärjestystä muutettiin siten, että nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi
päättyy jatkossa seuraavan nimitystoimikunnan nimitykseen, ei seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuten voimassa olevan työjärjestyksen
mukaan;
(g) työjärjestyksen mukaista nimitystoimikunnan päätöksentekoa muutettiin siten,
että toimikunnan päätökset tehdään jatkossa yksinkertaisella enemmistöllä,
kuitenkin siten, että KII‑sarjan osakkeenomistajien nimittämien
nimitystoimikunnan jäsenten tulee saavuttaa keskinäinen yksimielisyys;
(h) työjärjestystä tarkennettiin muuttamalla sitä vastaamaan voimassa olevaa
yhtiöjärjestystä hallituksen jäsenten valinnan osalta sekä lisäämällä siihen
muutamia lähinnä nimitystoimikunnan sisäiseen toimintaan liittyviä
menettelyllisiä säännöksiä koskien muun muassa nimitystoimikunnan
työskentelytapaa ja päätöksenteossa huomioitavia näkökohtia, mukaan lukien
listayhtiöiden hallinnointikoodin hallituksen valinnan läpinäkyvyyttä,
hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevat suositukset
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta, vastaten
noin 9,9 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta, yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027
asti.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 800 000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen, vastaten noin 9,9 prosenttia Yhtiön
koko osakekannasta, annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti
hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen
ehdoista.
ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com