CapMan Oyj
Pörssitiedote / Yhtiökokouksen päätökset
25.3.2026 klo 14.30
CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2025, hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi kaikki
hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus oli yhdistetty
ehdotus osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään
lisäosingosta. Hallitus arvioi, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa jaettaisiin kokonaisuudessaan yhteensä 0,12 euroa osakkeelta.
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta
2025 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,06 euroa
osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2026.
Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta
enintään 0,06 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus päättäisi lisäosingosta
kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 8.9.2026.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Johan Bygge, Catarina
Fagerholm, Joakim Frimodig, Mammu Kaario, Ari Kaperi ja Eva Lindholm valittiin
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot rahana seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 5 650 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500
euroa, hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 4 500 euroa
siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 600 euroa. Lisäksi
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut, että KHT Johanna Winqvist-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja
korvata matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
Lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy tilikaudelle 2026. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KRT
Johanna Winqvist-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin
varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa kohtuullisen
laskun perusteella palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät
kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdottamat muutokset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti muutoksia vuosittaiseen
nimitystoimikunnan valinnan ajankohtaan, yhteenlaskettavia omistuksia
hallinnoivien osakkeenomistajien nimitysoikeuteen liittyviin käytäntöihin sekä
nimitystoimikunnan päätöksenteon yksimielisyyteen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastasi
yhtiökokouskutsun ja varsinaisen yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouskutsun ja varsinaisen
yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään
50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Helsinki 25.3.2026
CAPMAN OYJ
Yhteystiedot:
Essi Orenius, General Counsel, puh. +358 40 716 7935
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi
Tietoa CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 7,2 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri-,
reaaliomaisuusvelka-, ja luontopääomasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin
palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa, Luxemburgissa ja Düsseldorfissa. Osakkeemme
on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi.