Digia Oyj
Pörssitiedote
20.3.2024 klo 11.30
Digia Oyj:n 20. maaliskuuta 2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,17
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2024 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2024.
Toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Robert Ingman,
Sari Leppänen, Henry Nieminen ja Outi Taivainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Martti Ala-Härkösen.
Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
· Tarkastusvaliokunta: Martti Ala-Härkönen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja
Henry Nieminen
· Palkitsemisvaliokunta: Outi Taivainen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Sari
Leppänen
· Nimitysvaliokunta: Santtu Elsinen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Martti
Ala-Härkönen
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten
puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500
euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.
Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
· Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa
erässä, yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 %
kaikista yhtiön osakkeista.
· Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
· Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
· Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
· Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
· Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
kaikista ehdoista.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 20.9.2025 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisen oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
· Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 500 000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
· Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
· Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 20.9.2025 saakka.
Helsingissä 20.3.2024
Digia Oyj
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puh. +358 40 500 2050
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com
Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet
ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution
kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1 500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme
kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on
listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com