ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 6.4.2022, klo 10.30
Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6. huhtikuuta 2022
Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä, Espoossa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021
jaetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2022, ja osinko maksetaan
19.4.2022.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 36 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 72 000 euroa.
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:
Hallitus
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Matti Huttunen, Robert Ingman,
Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa,
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 6.4.2022 ja päättyen 5.10.2023. Valtuutus korvaa aikaisemman
vastaavan valtuutuksen.
Espoossa, 6. huhtikuuta 2022
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2777
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com
Etteplan lyhyesti
Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto
- (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/ohjelmistot-ja-digitalisaatio) ja
sulautettujen järjestelmien (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/sulautetut
-jarjestelmat) ratkaisuihin,
suunnitteluratkaisuihin (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/suunnittelupalvel
ut) sekä teknisen dokumentoinnin
ratkaisuihin (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/tuote-ja-laitostieto).
Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja
-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan
teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa
suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla.
Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2021
liikevaihtomme oli 300,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 800
asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa
ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella
ETTE. www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)