ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 9.4.2024 klo 14.45
Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9. huhtikuuta 2024
Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä, Espoossa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023
jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2024, ja osinko maksetaan
18.4.2024.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 42 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 84 000 euroa.
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:
Hallitus
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Matti Huttunen, Robert Ingman,
Päivi Lindqvist, Tomi Ristimäki, Sonja Sarasvuo ja Mikko Tepponen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittu
KPMG Oy Ab toimii myös osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023)
siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana
tilikaudella 2024. KPMG Oy Ab:lle maksetaan tästä tehtävästä palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa,
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 9.4.2024 ja päättyen 8.10.2025. Valtuutus korvaa aikaisemman
vastaavan valtuutuksen.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.500.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavienerityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen,
muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 9.4.2024 ja päättyen 8.10.2025.
Espoossa, 9. huhtikuuta 2024
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2777
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)
Etteplan lyhyesti
Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja
teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä,
tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan
teollisuuden yrityksiä.
Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4
000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja
Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella
ETTE. www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi/)