ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 8.4.2025 klo 12.45
Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8. huhtikuuta
2025 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä, Espoossa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024
jaetaan osinkona 0,22 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2025, ja osinko maksetaan
17.4.2025.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 42 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 84 000 euroa.
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:
Hallitus
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Tomi Ristimäki,
Sonja Sarasvuo ja Mikko Tepponen. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallitukseen
uusina jäseninä Outi Henrikssonin ja Katri Piirtolan.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2025 valittiin KPMG Oy
Ab. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa Yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti, ja pykälien
numerointia päätettiin muuttaa vastaamaan muutoksia:
Yhtiöjärjestykseen lisätään pykälä kestävyysraportoinnin varmentajasta.
Uusi 8 § kuuluu seuraavasti:
8 § Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiölle valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokousta koskevaa pykälää muutetaan ja lisätään kestävyysraportoinnin
varmentajan valitseminen yhtiökokouksen noudattamaan työjärjestykseen.
Uusi 9 § kuuluu seuraavasti:
9 § Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin
kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.
Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa
yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:
1. kokous avataan
2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan pöytäkirjantarkastaja
5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus
6. esitetään tilintarkastuskertomus
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan
ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot
11. valitaan hallituksen jäsenet
12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13. valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja
14. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
15. kokouksen päättäminen
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa,
eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 8.4.2025 ja päättyen 7.10.2026. Valtuutus korvaa aikaisemman
vastaavan valtuutuksen.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavienerityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen,
muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 8.4.2025 ja päättyen 7.10.2026. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan
valtuutuksen.
Espoossa, 8. huhtikuuta 2025
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2777
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)
Etteplan lyhyesti
Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja
teknologian muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet voidaan tehdä
älykkäämmiksi, tehokkaammiksi ja vastuullisemmiksi. Asiakkaamme ovat maailman
johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli
361,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa,
Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com