Finnair Oyj Pörssitiedote 31.1. 2019 klo 9.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 20.3.2019
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin kahdeksan.
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen
jäsenistä Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik
Kjellberg ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että
uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Jonas Mårtensson ovat
ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen
valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Tiina Alahuhta-Kasko (s. 1981, KTM, CEMS MIM, Suomen kansalainen), on Marimekko
Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on ollut Marimekko Oyj:n palveluksessa vuodesta 2005
ja toiminut vuodesta 2015 yhtiön toimitusjohtajana. Vuosina 2014–2015 Alahuhta
-Kasko toimi yhtiön operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, 2012–2015
markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä 2005–2012 yhtiön PR
-johtajana/päällikkönä.
Jukka Erlund (s.1974, kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen), on
Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO. Hän on ollut Keskon palveluksessa
vuodesta 2004, ja toiminut vuodesta 2011 talous- ja rahoitusjohtajana. Vuosina
2010–2011 hän toimi Ruokakesko Oy:n talousjohtajana, 2007–2010 Kesko Oyj:n
talousjohtajana, ja 2004–2007 Kesko Oyj:n Corporate Business Controllerina.
Erlund on Kaupan liiton vero- ja talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen ja
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.
Uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat
nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen
vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.
Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.
Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair
Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on
Kesko Oyj:n hallituksen jäsen.
Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa
yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt
yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa
esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.
Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:
· puheenjohtaja 61 200 euroa
· varapuheenjohtaja 32 400 euroa
· tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32
400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
· jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli
kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa
kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2018 osakasluettelon
mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli finanssineuvos Minna Pajumaa,
valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, salkunhoitaja Robin Backman,
Keva, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen
puheenjohtaja Jouko Karvinen.
Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja antaa:
finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto,
puh. 02 9516 0147
Finnair Oyj
Viestintä
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2017 Finnairin liikevaihto oli 2 568 milj. euroa ja
matkustajamäärä lähes 12 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.