Finnair Oyj Pörssitiedote 20.3.2019 klo
16.50
Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,274
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.4.2019.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion,
esityksen hallituksen palkkioiksi. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
· puheenjohtaja 61 200 euroa;
· varapuheenjohtaja 32 400 euroa;
· tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32
400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
· jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.
Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa
kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista
kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600
euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen
matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän
puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin
henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Colm Barrington, Montie Brewer,
Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen valittiin
hallitukseen uudelleen, ja Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Jouko Karvisen.
Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa
tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan
lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan.
Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen esimerkiksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla
tavalla, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja
niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole
vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3
§:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, menetetään.
Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat
osingot, menetetään. yhtiökokouksen päätöksen jälkeen menetettyihin osakkeisiin
sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
https://investors.finnair.com/fi/governance/general-meetings/agm-2019
viimeistään 3.4.2019 alkaen.
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2018 Finnairin liikevaihto oli 2 835 milj. euroa ja
matkustajamäärä oli 13,3 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.