Finnair Oyj Pörssitiedote 27.1.2020 klo 10.00
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair
Oyj:n 18.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.
Hallituksen kokoonpano
Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington,
Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja
Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että kaikki nykyiset hallituksen valittaisiin uudelleen.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen
vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.
Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.
Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair
Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on
Kesko Oyj:n hallituksen jäsen ja Jukka Erlund on Kesko Oyj:n talous- ja
rahoitusjohtaja.
Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä
Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com
Hallituksen palkkiot
Hallituksen nykyiset vuosipalkkiot ovat seuraavat:
·
puheenjohtaja 61 200 euroa
·
varapuheenjohtaja 32 400 euroa
·
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400
euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
·
jäsen 30 000 euroa.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli
kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa
kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Finnairin hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2008.
Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Finnairin hallituksen palkkiot
ovat tänä aikana jääneet jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen laatiman
toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiopolitiikan mukaan palkkioiden tulisi
vastata markkinatasoa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee yhtiön
toimielinten palkkiopolitiikkaa.
Nimitystoimikunta katsoo, että markkinatason saavuttamiseksi on
luotava suurimpien osakkeenomistajien
tukema vaiheittainen suunnitelma. Koska Suomen valtion kannanmuodostus
palkkioiden kehittämiseen on kesken, nimitystoimikunta ei ole voinut laatia
palkkioiden kehittämissuunnitelmaa, eikä se myöskään tee hallituksen palkkioita
koskevaa palkkioehdotusta tulevalle yhtiökokoukselle.
Suomen valtio on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että se tulee 18.3.2020
pidettävässä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että hallituksen jäsenen
vuosipalkkio nostettaisiin 30 300 euroon, varapuheenjohtajan ja valiokuntien
puheenjohtajien palkkio 32 700 euroon ja puheenjohtajan palkkio 63 000 euroon.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat finanssineuvos Minna Pajumaa,
valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, sijoitusjohtaja Timo
Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja
Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko
Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi
2.9.2019 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.
Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja antaa:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston
kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147
Finnair Oyj
Viestintä
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2018 Finnairin liikevaihto oli 2 850 milj. euroa ja
matkustajamäärä 13.3 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.