Finnair Oyj Pörssitiedote
17.3.2021 klo 18.20
Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla
Vantaalla poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli
edustettuna 204 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 930 553 519 osaketta ja
ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin
ja kannattaa muutettua toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Lisäksi yhtiökokous
päätti seuraavista asioista:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020
vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
· puheenjohtaja 63 000 euroa;
· varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
· tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat
32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
· jäsenen vuosipalkkio 30 300 euroa.
Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa
kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista
kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600
euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen
matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän
puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin
henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington,
Montie Brewer, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Maija
Strandberg valittiin hallitukseen uudelleen, ja Hannele Jakosuo-Jansson
valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi Jouko Karvisen
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin
hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
investors.finnair.com/fi myöhemmin tänään.
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin
toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun
mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden
2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.