Finnair Oyj Pörssitiedote 27.1.2023
klo 9.00
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimitystoimikunta ehdottaa 23.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).
Hallituksen kokoonpano
Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer,
Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Simon
Large ja Maija Strandberg. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että edellä mainitut jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Jouko
Karvista ja Maija Strandbergia, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole
käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin
hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae ja finanssineuvos Minna
Pajumaa. Tällä hetkellä Suvanto-Harsaae toimii useiden pohjoismaisten yhtiöiden
hallituksissa joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Pajumaa on nykyisen toimensa
ohella jäsenenä myös Posti Group Oyj:n sekä Gasum Oy:n hallituksissa.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin
hallituksen puheenjohtajaksi.
”Tahdomme kiittää Jouko Karvista lämpimästi hänen vahvasta panoksestaan sekä
pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstään Finnairin hallituksen johdossa
erityisesti yhtiön kohdattua viimeisten vuosien aikana sekä koronapandemian että
Venäjän suljetun ilmatilan aiheuttamat peräkkäiset kriisit”, sanoo
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola.
Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.
Kaikki ehdokkaat paitsi Minna Pajumaa ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä omistajista. Minna Pajumaa on Suomen valtion virkamies, joten hän
on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä
Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com/fi.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden
2022 yhtiökokous ja että ne olisivat siten seuraavat:
· puheenjohtaja 63 000 euroa;
· varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
· tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat
32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
· jäsen 30 300 euroa.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli
kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan
600 euroa kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat osastopäällikkö, ylijohtaja
Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja,
listatut sijoitukset Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen;
ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien
edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2022 omistustilanteesta laaditun
osakasluettelon mukaan.
Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja antaa:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola,
valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0026
FINNAIR OYJ
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin
toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun
mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden
2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.