Finnair Oyj Pörssitiedote
18.3.2024 klo 17.20
Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2024 Helsingissä.
Kokouksessa oli edustettuna 266 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 13 041 146
965 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotusten mukaisesti seuraavista asioista:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 231
458 763,52 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että
osinkoa ei jaeta.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti seuraavasti.
Vuosipalkkiot
· puheenjohtaja 72 000 euroa;
· varapuheenjohtaja 39 000 euroa; ja
· jäsen 35 000 euroa.
Vuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40
prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.
Valiokuntapalkkiot
· Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle
3 000 euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen
mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Kokouspalkkiot
· Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta,
mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 3 200 euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan
800 euroa kokoukselta.
· Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.
· Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan kokonaan rahana.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer,
Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna
Suvanto-Harsaae valittiin hallitukseen uudelleen, ja Jussi Siitonen valittiin
hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sanna Suvanto-Harsaae valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä palkkioista
päättäminen
Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT, KRT
Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT, KRT Kirsi Jantunen toimii
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.
Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 730 000 000 osaketta, tai enintään 7 300 000 osaketta yhtiön
osakkeiden yhdistämisen jälkeen, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Yhtiökokouksen osakkeiden yhdistämistä koskevan päätöksen johdosta valtuutuksen
perusteella hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä
on enintään 7 300 000 osaketta osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
120 000 000 osaketta, tai enintään 1 200 000 osaketta yhtiön osakkeiden
yhdistämisen jälkeen, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin
hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,
investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai
palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2023 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista.
Yhtiökokouksen osakkeiden yhdistämistä koskevan päätöksen johdosta valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 200 000 osaketta
osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin,
sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, eikä se
rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi
harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan
hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen
vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä
liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja osakkeiden
lunastaminen
Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän
vähentämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista ja osakkeiden
lunastamisesta. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä
pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 20.3.2024 ("Yhdistämispäivä").
Järjestely toteutetaan luovuttamalla vastikkeetta yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita ja lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden
yhdistämisen jälkeen jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaisi yksi (1)
yhtiön osake.
Yhtiön osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin
edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen
hinnanmuodostuksen parantaminen. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden
lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella
ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta osakeantia. Hallitus
katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle
osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy. Järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.
Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi yhtiö luovuttaa osana osakkeiden
yhdistämistä suunnatulla osakeannilla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Finnairin
osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään Yhdistämispäivänä
jaollinen 100:lla. Osakeannissa luovutettavien omien osakkeiden enimmäismääräksi
päätettiin 15 000 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista
muista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö
lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä
vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä
olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 99/100 ("Lunastussuhde"). Jokaista 100
yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten 99 yhtiön osaketta. Yhtiön
hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen
liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut yhtiön
osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää. Yhdistämistoimenpiteiden
yhteydessä mitätöidään lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä ja yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä tehdään jaollinen 100:lla ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden yhdistämisen yhteydessä
Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.
Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus
rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 21.3.2024 mennessä. Kaupankäynnin yhtiön
osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan Nasdaq Helsingissä
uudella ISIN-tunnuksella (FI4000567029) arviolta 21.3.2024.
Osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että kaikkien arvo
-osuustilien sisältämien yhtiön osakkeiden lukumäärästä voidaan tehdä
Yhdistämispäivänä jaollinen 100:lla edellä kuvatun järjestelyn yhteydessä
luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa.
Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään
väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden
yhdistämisen yhteydessä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
investors.finnair.com/fi viimeistään 1.4.2024 alkaen.
Helsingissä, 18.3.2024
FINNAIR OYJ
HALLITUS
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lennämme yli sataan
kohteeseen Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
13 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.