HKFoods Oyj, pörssitiedote 22.4.2026 klo 14.45
HKFoods Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 22.4.2026 Turussa,
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2025 sekä vahvisti
toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti ehdotusten mukaisesti
seuraavaa:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon- ja varojenjako
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2025 osinkoa 0,08 euroa
osakkeelta ja että loput tilikauden voitosta kirjataan edellisten tilikausien
voittovaroihin. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon täsmäytyspäivä on 24.4.2026 ja maksupäivä 4.5.2026.
Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon kirjattujen varojen jakamisesta harkintansa mukaan
yhteensä enintään 0,07 euroa osakkeelta. Varoja voidaan valtuutuksen nojalla
päättää jakaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset
pääomanpalautuspäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautuksen
täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat
pääomanpalautukset maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen
pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta, että
yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).
Hallituksen jäsenet Jari Mäkilä, Lauri Sipponen, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo ja
Sami Yski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi
varsinaisiksi jäseniksi valittiinMirel Leino-Haltia, Juha-Pekka Ojala ja Ellen
Rydbeck varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen saakka. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Ilkka Uusitalon ja varapuheenjohtajaksi Jari Mäkilän.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2025: 70 000), hallituksen
varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500) ja muille hallituksen varsinaisille
jäsenille 30 000 euroa (30 000). Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio on 15 000
euroa (15 000).
Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville päätettiin maksaa
vuosipalkkiota seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle
hallituksen jäsenelle 15 000 euroa (15 000) ja muiden valiokuntien (palkitsemis
-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5
000 euroa (5 000).
Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana
siten, että 25 prosenttia palkkion määrästä maksetaan hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksetaan
rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa HKFoods Oyj:n
osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2026 julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden
hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten
mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole
mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden hankinta
viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole käytännössä
mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, maksetaan koko
palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta aiheutuvista
kustannuksista.
Lisäksi maksetaan 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio kaikille hallituksen
jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he
osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen korvaus kokouksesta tai
tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2027
päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Maria Onniselän. Lisäksi
kestävyysraportoinnin varmentajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen
saakka valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana KTM, kestävyysraportointitarkastaja (KRT)
Maria Onniselkä.
Yhtiökokous päätti myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa
lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä
hallituksen voitonjakoehdotuksesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio
-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia A
-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 3 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 3,34
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 3,5 prosenttia yhtiön A-sarjan
osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan
laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen sekä yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien ja osakepalkkioiden maksun toteuttamista varten. Hallitus
valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus
huomioiden osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.
Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä
eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen
vastaisesti.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää A-sarjan osakkeiden antamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on
yhteensä enintään
1 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 1,1 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei
kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina
millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä
olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.
Osakkeet voidaan hankkia valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen perusteella
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden
maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden
hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä
valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen
vastaisesti.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/) viimeistään 6.5.2026 alkaen.
HKFoods Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
· Markku Suvanto, hallintojohtaja, puh. 010 570 6914 tai sähköpostitse
markku.suvanto@hkfoods.com
· HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse
communications@hkfoods.com
110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Valmistamme 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja paikallisesti
tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja
tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen®ja Via®. Pörssilistatun HKFoodsin
liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1 mrd.
euroa.www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)