Musti Group Oyj Pörssitiedote
Yhtiökokouksen päätökset 21.1.2021 klo 16.00
Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.1.2021 klo
15.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Osakkeenomistajilla ja heidän
asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia
ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.
Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen
eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän
väliaikaisen lain nojalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020, myönsi
vastuuvapauden Yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikkaa.
Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautus
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille
maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,38 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 25.1.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on
2.2.2021.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
· Hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa;
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 35 000 euroa; ja
· Hallituksen muut jäsenet: 30 000 euroa.
Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
· Valiokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa; ja
· Valiokunnan muut jäsenet: 2 500 euroa.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Jeffrey David,
Ingrid Jonasson Blank ja Juho Frilander valittiin uudelleen hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi Ilkka Laurila valittiin hallituksen uudeksi
jäseneksi samaksi toimikaudeksi.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Johanna-Winqvist-Ilkka tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista.
Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseksi ja/tai pantiksi ottamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 21.7.2022 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään
21.7.2022 asti.
Helsingissä 21.1.2021
MUSTI GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Robert Berglund
talousjohtaja, Musti Group Oyj
puh. +358 50 534 8657
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.mustigroup.com
Musti Group lyhyesti:
Musti Group tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa
ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja
vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden
omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja
tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme
valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa,
koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.
Musti Groupin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä
oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja
293 myymälää.