Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Musti Group Oyj Pörssitiedote Yhtiökokouksen
päätökset 27.1.2022 klo 16.00
Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.1.2022 klo
15.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Osakkeenomistajilla ja heidän
asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut
mahdollista tulla paikan päälle. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista
kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän lain väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista nojalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021, myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana
toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautus
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2020
– 30.9.2021 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei
jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkeenomistajille jaetaan
pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,44 euroa
osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.
Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän
täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 8.2.2022.
Pääomanpalautuksen toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan elokuussa 2022
osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä
10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 18.8.2022.
Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta
täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli
Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat
säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
· Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa; ja
· Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50
prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2021 – 31.12.2021 on julkistettu
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista
säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja
osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
· Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa; ja
· Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Jeffrey David,
Ingrid Jonasson Blank ja Ilkka Laurila valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Lisäksi Inka Mero ja Johan Dettel valittiin hallituksen uusiksi
jäseniksi samaksi toimikaudeksi.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Johanna Winqvist-Ilkka tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään
3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
Yhtiön osakkeista.
Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.
Helsingissä 27.1.2022
Musti Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toni Rannikko
talousjohtaja, Musti Group Oyj
puh. +358 40 078 8812
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.mustigroup.com
Musti Group lyhyesti:
Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja
turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja
vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden
omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja
tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme
valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa,
koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.
Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä
oli tilikauden 2021 lopussa
1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.