NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 10.4.2024 klo 12.20
NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2024
Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Lisäksi kokous vahvisti
toimielinten palkitsemispolitiikan ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin
neuvoa-antavilla päätöksillä.
Osinko
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43
euroa (0,40) osaketta kohden. Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä
0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 8.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 16.5.2024.
Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 15.8.2024.
Kolmas erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.11.2024.
Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettiin kuusi.
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisen
hallituksen jäsenet Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikku sekä
uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas.
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Timo Männyn.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan
vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30
000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen,
valiokuntatyöstä maksetaan lisäksi valiokuntiin valittaville henkilöille
erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja
jäsenille 500 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan,
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ernst & Young Oy
valittiin toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi
Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden
hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla seuraavin ehdoin:
Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava
vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet
hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutus osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa
hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000
000 osaketta, joka vastaa noin 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä
osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.
Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen
voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).
Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai
rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan
valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin
1,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun
päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.
Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista
osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.
Lisätietoja
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 760 0794
NoHo Partners Oyj
NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan
palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan
luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq
Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.
Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja
Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea
Horse, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock's &
Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800
henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370
miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava
ravintolayhtiö. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.