Oriola Oyj:n pörssitiedote 25.3.2026 klo 17.45
Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset
A. Oriola Oyj:n 25.3.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajille vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.
2. Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkitty yhtiön
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 15.4.2026.
Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään
mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,04 euroa
osakkeelta. Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva
mahdollinen osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2026. Yhtiö julkistaisi
hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaisi samassa
yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava
mahdollinen toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen
maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi myös
hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä
ehdoista. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Yrjö Närhinen, Ellinor
Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä
Pekka Pajamo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki
Westerlund.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 71 400
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 800 euroa,
hallituksen valiokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkioksi, mikäli tämä ei
toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, 40 800 euroa ja
muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 34 200 euroa.
Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan osakkeita pörssistä
kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026 on
julkistettu. Kokouspalkkiot pidettiin ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista,
jotka pidetään muualla ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokouksista,
jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka
pidetään muualla. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös yhtiön
valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön
matkasäännön mukaisesti.
4. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven.
Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
5. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi uudelleen
kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi
kestävyysraportointitarkastajaksi Kim Järven. Kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
6. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18 500 000 yhtiön
osaketta, mikä vastaa noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko
maksua vastaan tai maksutta.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta ja oikeuden antaa erityisiä oikeuksia
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen ja
vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja
investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, taikka osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa kuitenkin siten, että osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa hallitus voi antaa enintään 1
000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Tämän valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallituksen aikaisemmin
saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty.
7. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 500 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla hankintapäivänä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi,
käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita.
Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18)
kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt
takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Harri Pärssisen.
Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
Harri Pärssinen (puheenjohtaja), Petra Axdorff ja Pekka Pajamo
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta:
Yrjö Närhinen (puheenjohtaja), Ellinor Persdotter Nilsson ja Heikki Westerlund
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.
Oriola Oyj
Petter Sandström
lakiasiainjohtaja
Lisätietoja:
Petter Sandström
lakiasiainjohtaja
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com
Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. 040 776 2314
sähköposti: mikael.wegmuller@oriola.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com