Pihlajalinna Oyj
Pörssitiedote 10.4.2024 klo 15.40
Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset
Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 10.4.2024.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2023
aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 12.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2024.
Palkitsemisraportti
Yhtiökokous päätti hyväksyä Pihlajalinnan hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2023 koskevan palkitsemisraportin.
Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.
Palkitsemispolitiikka
Yhtiökokous päätti hyväksyä Pihlajalinnan toimielinten palkitsemispolitiikan.
Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä
valiokuntien puheenjohtajille 40 000 euroa ja muille jäsenille 30 000 euroa.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40
prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai
osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 10.4.2024
ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeina
maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai muista
säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset huomioiden
mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana.
Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaista
yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta
takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 600
euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän entisen kahdeksan sijaan. Hallituksen jäseniksi seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin uudelleen Kim Ignatius, Heli
Iisakka, Hannu Juvonen, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko
Wirén.
Yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena
Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
tilikaudelle 1.1.-31.12.2024. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Assi
Lintula, KHT. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen
tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentaja
EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) sekä sitä koskevan kansallisen
lainsäädännön mukaisesti Pihlajalinna Oyj tulee julkaisemaan ensimmäinen
kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024.
Yhtiön vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin
kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii Assi Lintula, KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 2 260 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2 260 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista.
Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Olli Nikitin.
Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 24.4.2024 alkaen Pihlajalinna
Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna.fi.
Pihlajalinna Oyj:n hallituksen järjestäytyminen
Pihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024
valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: Kim Ignatius (pj.), Heli Iisakka ja Tiina Kurki
Henkilöstövaliokunta: Hannu Juvonen (pj.), Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja
Mikko Wirén
Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua
kaikkien valiokuntien kokouksiin.
Pihlajalinna Oyj
Yhteydenotot Pihlajalinnan viestinnän kautta:
Tuula Lehto, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, p. 040 588 5343,
tuula.lehto@pihlajalinna.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi
Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat
lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja
vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyössä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille.
Pihlajalinnalla työskentelee noin 7 000 työntekijää ja 2 200
ammatinharjoittajaa. Vuonna 2023 Pihlajalinnan liikevaihto oli 720 miljoonaa
euroa. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue
lisää www.pihlajalinna.fi.