Ponsse Oyj:n (”Ponsse” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.4.2023 kello 11.00
Ponssen asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa, osoitteessa Ponssentie 22, 74200
Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan kello 10.00.
Ponssen osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä
ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitelty tämän yhtiökokouskutsun
osassa C.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
· Toimitusjohtajan katsaus
· Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat olleet 15.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan
21.4.2023 alkaen.
9. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle
henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2022 enintään 100 euroa per
henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista
seikoista.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2022
hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten
palkitsemisraportti on ollut 15.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön
internetsivuilla.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät
ennallaan ja näin ollen valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen
yhtiökokouksen 12.4.2023 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
· hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja
· hallituksen muille jäsenille kullekin 38 000 euroa vuodessa.
Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön
mukaisesti.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän (7).
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen
yhtiökokouksen 12.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt:
Jarmo Vidgrén
Mammu Kaario
Matti Kylävainio
Ilpo Marjamaa
Juha Vanhainen
Jukka Vidgrén
sekä uutena jäsenenä:
Terhi Koipijärvi.
Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Aiemmin
yhtiön hallituksessa toimineet Juha Vidgrén ja Janne Vidgrén ovat ilmoittaneet,
etteivät he ole käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle. Molemmat jatkavat
Ponssella henkilöstö- ja asiakastehtävien rajapinnassa.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen
jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on
arvioinut kokoonpanoa hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä
kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo,
että jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen
lisäksi hallitus täyttää hallinnointikoodin vaatimukset.
Ehdotetulla uudella hallituksen jäsenellä Terhi Koipijärvellä on 30 vuoden
kansainvälinen kokemus metsäsektorin ja -teollisuuden asiantuntija- ja
johtotehtävistä. Hän työskentelee johtavana neuvonantajana Milttonissa. Ennen
siirtymistään Milttonin palvelukseen Koipijärvi toimi muun muassa viestintä-,
strategia- ja vastuullisuusjohtajana Metsähallituksessa ja yritysvastuun
johtotehtävissä Stora Ensossa ja Metsäliitto-konsernissa. Koipijärvi on Fibs
ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metso Outotecin, Green Resources (Itä-Afrikka)
ja Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan maatalous
- ja metsätieteiden maisteri (MMM), metsänhoitaja. Ehdottavien
osakkeenomistajien arvion mukaan Koipijärvi on riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
Muiden ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset
tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000
kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön
kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten,
että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
enintään kuitenkin 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat
ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio
-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa
voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön
kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää
myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
enintään kuitenkin 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.
19. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan
poistamalla kohdasta nro 9 lause ” Yhtiökokous on pidettävä yhtiön
kotipaikkakunnalla, Iisalmessa tai Kajaanissa.” ja lisäämällä yhtiöjärjestykseen
uuden kohdan nro. 11.
Ehdotettujen muutosten jälkeen kohdat nro 9 ja 11 kuuluvat kokonaisuudessaan
seuraavasti:
”9. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se
pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen niin päättäessä,
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
yhtiökokousta.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”
---
”11. Yhtiökokouksen järjestäminen
Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla, Iisalmessa tai Kajaanissa.
Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa
siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää
etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla
tavalla.
Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin
taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta
tai kokouksen aikana. Hallitus voi lisäksi päättää, että tällä tavalla voi
käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää
vain hallituksen päättämällä tavalla.”
Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
20. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Ponssen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 15.3.2023
alkaen ja selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä
palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla niin ikään
15.3.2023 alkaen.
Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään keskiviikkona 26.4.2023.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä keskiviikkona 29.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa maanantaina 20.3.2023
klo 12.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan,
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
maanantaina 3.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa
toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoittautumisen yhteydessä
osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että
yritys- ja yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai
yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä
vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja kuitenkin
käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka
toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- Sähköpostitse tanja.karppinen@ponsse.com tai postitse Ponsse Oyj,
Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä
- Puhelimitse numeroon 020 768 800, 20.3.2023 klo 12.00 (Suomen aikaa)
alkaen
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ponsse Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vai yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 29.3.2023. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään keskiviikkona 5.4.2023 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymisestä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 5.4.2023 klo 10.00 (Suomen aikaa)
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeen omistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua
yhtiökokoukseen yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä
omaisuudenhoitajan välityksellä.
Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös
halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamies ei voi
äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on 20.3.2023 alkaen
saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen
tanja.karppinen@ponsse.com tai kirjeitse Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie
22, 74200 Vieremä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 3.4.2023 klo 16.00
(Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen
on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai
tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.
Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää
sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten.
Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa
suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon 20.3.2023 klo 12.00 (Suomen aikaa) ja 3.4.2023 klo 16.00
(Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta.
a) Yhtiön internetsivujen kautta https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva sähköinen
tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää
suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä.
Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun
internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL
-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä
tunnistamista. Tällöin yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen
osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnusten lisäksi.
Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta. Mikäli
yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka
toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) Postitse tai sähköpostitse
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 20.3.2023 alkaen
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse
osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, tai
sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com. Ennakkoäänestyksen ohjeet
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Ponsselle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää
ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt
henkilötiedot. Osakkeenomistajien Ponsselle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon
antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös
yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen
vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskeva ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous. Edellä mainituilla internetsivuilla on
saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen
osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen
ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.
5. 5. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Ponsse Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 17.3.2023 yhteensä 28 000 000
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 10 227
omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Vieremällä 17.3.2023
Ponsse Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, talousjohtaja, puhelin 050 409 8362
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.