Ponsse Oyj Pörssitiedote 12.4.2023 klo 14:15
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 12.4.2023
Vieremällä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen
jälkeen.
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,60
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon
täsmäytyspäivänä 14.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2023.
Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2022 enintään 100 euroa per henkilö per
työssäolokuukausi. Hallitus valtuutettiin päättämään voittopalkkioiden
maksamiseen liittyvistä muista seikoista.
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022.
Päätös oli neuvoa-antava.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Vidgren, Mammu Kaario, Matti
Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgren sekä uutena jäsenenä
Terhi Koipijärvi. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45000 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustuskäytännön mukaisesti.
Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä
järjestäytymiskokouksessaan valita Jarmo Vidgrenin hallituksen puheenjohtajaksi
ja Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Tilintarkastaja
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena
tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 0,89
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää miten
omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen nojalla
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla
saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.
Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle
antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä
vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus kumoaa aikaisemman
varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla kohtaa nro 9 ja
lisäämällä uuden kohdan nro 11 siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen
pitämisen myös muualla kuin yhtiön kotipaikassa ja yhtiökokouksen pitämisen
kokonaan ilman kokouspaikkaa, niin sanottuna etäkokouksena, hallituksen niin
päättäessä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 26.4.2023 alkaen Ponsse Oyj:n
internetsivuilla osoitteessahttps://www.ponsse.com/yhtiokokous.
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen.
Vieremällä 11. huhtikuuta 2023
PONSSE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, CFO, +358 50 409 8362
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.