Ponsse Oyj Pörssitiedote 9.4.2024 klo 14:45
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2024.
Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen.
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,55
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon
täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2024.
Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per
työssäolokuukausi. Hallitus valtuutettiin päättämään voittopalkkioiden
maksamiseen liittyvistä muista seikoista.
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023.
Päätös oli neuvoa-antava.
Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli
neuvoa-antava.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Terhi
Koipijärvi, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgrén.
Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot
on esitetty yhtiön internetsivuilla.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45000 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustuskäytännön mukaisesti.
Tilintarkastaja
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena
tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle maksetaan myös palkkio
kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön
osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen
kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken
markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutettiin päättämään,
miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien
osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6
§:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai
mitätöitäväksi. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen
nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista
osakkeista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023
hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä
vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa
voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön
kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi
valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 23.4.2024 alkaen Ponsse Oyj:n
internetsivuilla
osoitteessahttps://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous.
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä
järjestäytymiskokouksessaan valita Jarmo Vidgrenin hallituksen puheenjohtajaksi
ja Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Vieremällä 9. huhtikuuta 2024
PONSSE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Petri Härkönen, CFO, +358 50 409 8362
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.