Ponsse Oy, Yhtiökokouskutsu, 12.3.2025 klo 12.00
KUTSU PONSSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Ponsse Oyj:n (”Ponsse” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.4.2025 kello 11.00
Ponssen asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa, osoitteessa Ponssentie 22, 74200
Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan kello 10.00.
Ponssen osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä
ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitelty tämän yhtiökokouskutsun osassa
C.
Kaikki tässä yhtiökokouskutsussa ilmoitetut ajat ovat Suomen aikaa.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1. - 31.12.2024 tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
· Toimitusjohtajan katsaus
· Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
ja kestävyysraportin varmennuskertomus ovat olleet 12.3.2025 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2025
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa
osingon maksupäiväksi 17.4.2025.
9. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa
olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2024 enintään 100
euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden
maksamiseen liittyvistä muista seikoista.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024
11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten
palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa
-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut 12.3.2025 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
säilyvät ennallaan ja näin ollen valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
palkkiot:
· hallituksen puheenjohtajalle 48000 euroa vuodessa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa vuodessa ja
· hallituksen muille jäsenille kullekin 38000 euroa vuodessa.
Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön
mukaisesti.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa
varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen
sen nykyiset jäsenetJarmo Vidgren, Mammu Kaario, Terhi Koipijärvi, Matti
Kylävainio, Ilpo Marjamaa ja Juha Vanhainen. Uudeksi hallituksen jäseneksi
ehdotetaan Juha Vidgreniä.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Vidgren on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen
jäseniksi.
Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokouksessa otetaan
kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa
hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että
yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja
kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää
hallinnointikoodin vaatimukset.
Ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot
sekä riippumattomuusarvioinnit on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus (https://www.po
nsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus#/).
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus vahvistaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta
eikä hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen
(537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla
yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut,
että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Anna-Riikka Maunula.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000
kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön
kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten,
että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa
voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön
kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää
myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.
21. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla
olevat päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat
/yhtiokokous#/).
Ponssen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportoinnin
varmennuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat olleet
saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.3.2025 alkaen.
Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina
22.4.2025.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13.3.2025 kello 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.4.2025 kello 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/y
htiokokous#/).
Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa
toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoittautumisen yhteydessä
osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että
yritys- ja yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai
yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä
vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja kuitenkin
käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka
toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- Sähköpostitse tanja.karppinen@ponsse.com tai postitse Ponsse Oyj,
Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä
- Puhelimitse numeroon 020 768 800 maanantaista perjantaihin klo
8.00-16.00 välisenä aikana.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ponsselle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vai yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2025 kello
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymisestä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 3.4.2025 kello 10.00 mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeen omistajia koskevan
ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua
yhtiökokoukseen yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä
omaisuudenhoitajan välityksellä.
Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/y
htiokokous#/).
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös
halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on
13.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.ponsse.com/yhtiokokous. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava
esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse
osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com tai kirjeitse Ponsse Oyj,
Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200
Vieremä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 1.4.2025 kello 16.00, mihin
mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä.
Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.
Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies
nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa
http://www.suomi.fi/valtuudet.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon 13.3.2025 klo 12.00 ja 1.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana
tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.
a) Yhtiön internetsivujen kautta
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/y
htiokokous#/).
Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva sähköinen
tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää
suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja
osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus,
sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.
Yritys- ja yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä
tunnistamista. Tällöin yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen
osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnusten lisäksi.
Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.
Mikäli osakkeenomistajan valtuuttama edustaja käyttää sähköistä Suomi.fi
-valtuutta, rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
b) Postitse tai sähköpostitse
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 13.3.2025 alkaen
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse
osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, tai
sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com. Ennakkoäänestyksen ohjeet
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/y
htiokokous#/).
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Ponsselle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää
ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä.
Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt
henkilötiedot. Osakkeenomistajien Ponsselle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon
antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös
yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen
vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskeva ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.ponsse.com/yhtiokokous (https://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/y
htiokokous#/). Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa
alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on
suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon
äänestämisestä.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Ponsse Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 12.3.2025 yhteensä 28 000 000
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 227
omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Vieremällä 12.3.2025
Ponsse Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, talousjohtaja, puhelin 050 409 8362
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgren perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan Nasdaq Nordic -listalla.