Raisio Oyj Pörssitiedote 27.4.2020
RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.2020
Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin yhtiön
pääkonttorin tiloissa Raisiossa 27.4.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019, vahvisti toimielinten
palkitsemispolitiikan ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,13 euroa
osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,13 euron osingon
maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2020
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.4.2020 on merkitty
omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat
yhtiön hallussa.
PALKITSEMISPOLITIIKKA
Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esitetyn
ehdotuksen mukaisesti.
HENKILÖVALINTOJA
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell,
Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi
toimikaudeksi.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa
ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia
maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80
prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden
aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun
15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen keskuudestaan
asettamien valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona
800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille
kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta
ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan
asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi
suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin uudelleen
erovuorossa olleet Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo
Myllymäki, Yrjö Ojaniemi ja Olli-Pekka Saario sekä uudeksi jäseneksi Johannes
Tiusanen.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja
hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350
euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset
ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajalle - päätettiin suorittaa 350 euron palkkio myös jokaiselta
hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT
Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä
yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja
1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on
voimassa 30.4.2021 asti.
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1)
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000
kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla
yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutus on
voimassa 30.4.2021 asti.
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi pörssitiedotteena 31.3.2020 julkaistusta
yhtiökokouskutsusta.
Yhtiökokouksen vuonna 2019 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja
osakeantivaltuutus lakkaavat 27.4.2020.
RAISIO OYJ
Mika Saarinen
johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com
Lisätietoja:
Aija Immonen, hallituksen sihteeri, puhelin 044 782 1356
Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja
vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin.
Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella.
Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä
kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan
kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos
27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää
Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta
www.raisio.com.
Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com