Raisio Oyj, Pörssitiedote 9.4.2024
Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2024 Turun
Messukeskuksessa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
-31.12.2023, myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä hyväksyi yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin ja -poliitikan. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista
asioista:
Osinko
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
18.4.2024 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinkoa ei
makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 sekä päätti, että
hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista
jäsenistä Iris Erlund, Tuomas Levomäki ja Kalle Poso sekä uusiksi jäseniksi
Thomas Antas, Helena Fabritius, Ilkka Haavisto, Anna-Kaisa Jaakkola ja Ellen
Rydbeck, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan
vuosipalkkiona
12 000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan
palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan
matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön
matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle - ja hänen estyneenä
ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle - suoritetaan 350 euron
suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän
osallistuu.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi sekä päätti, että
yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Leena Niemistö, Lauri Sipponen, Ann-Christine Sundell, Pekka
Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uudeksi jäseneksi Tero Hemmilä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 150
euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20
% maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 %
rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana
siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15.
päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot
suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio
suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n ja KHT Minna Viinikkalan sekä
varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkan ja KHT Fredric Mattssonin, kaikki
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajille päätettiin suorittaa palkkio
tilikaudelta 2024 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai
pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 6250 000 kappaletta ja niistä enintään 5000 000 kappaletta voi
olla vaihto-osakkeita ja enintään 1250 000 kappaletta kantaosakkeita.
Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen
tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita
muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä
hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden
osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti
ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
20.4.2023 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6200 000 kappaletta ja yhtiön
hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1250 000 kappaletta sekä (2) antamalla
yhteensä enintään 10000 000 uutta vaihto-osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
20.4.2023 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 23.4.2024 yhtiön
internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).
Hallituksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Ann
-Christine Sundell.
Hallitus päätti valiokuntien kokoonpanosta seuraavasti:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Sundell ja
jäseniksi Tero Hemmilä ja Lauri Sipponen.
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Tiitinen ja jäseniksi
Leena Niemistö ja Pekka Tennilä.
Valiokuntien jäsenet ovat hallinnointikoodin mukaisesti yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
RAISIO OYJ
Sijoittajakyselyt:
Mika Saarinen
johtaja - rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726808
Lisätietoja:
Sari Koivulehto-Mäkitalo
johtaja - laki ja vastuullisuus
puh. 040594 9512
RAISIO OYJ
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä
meille ja maapallolle. Luomme yhä parempia kasvipohjaisia ja sydänterveellisiä
tuotteita, jotta terveellinen ja maapallon kantokyvyn mukainen syöminen on ilon
asia. Vahvat brändimme, kuten Benecol®, Härkis® ja Elovena®, tekevät
tavoitteistamme totta. Vastuullisuustyöllämme teemme vaikeat valinnat
asiakkaidemme puolesta, jolloin Raision tuotteet voi valita huoletta.
Terveellisen ruoan tekijöitämme on noin 350 seitsemässä maassa ja viemme
tuotteitamme yli 40 markkinaan ympäri maailman. Raision osakkeet noteerataan
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2023 konsernin jatkuvien toimintojen
vertailukelpoinen liikevaihto oli 219,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liiketulos 22,7 miljoonaa euroa. www.raisio.com