Raisio Oyj, Pörssitiedote 15.4.2025
Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.4.2025 Turun
Messukeskuksessa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2024, myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajina toimineille vastuuvapauden sekä hyväksyi yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Osinko
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
29.4.2025 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinkoa ei
makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 sekä päätti, että
hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista
jäsenistä John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen ja Mervi
Soupas sekä uusiksi jäseniksi Teemu Laitakoski ja Terhi Löfstedt, kaikki
yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan
vuosipalkkiona 12 000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille
suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille
korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön
matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle - ja hänen estyneenä
ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle - suoritetaan 350 euron
suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän
osallistuu.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi sekä päätti, että
yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Tero Hemmilä, Leena Niemistö, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen
sekä uusiksi jäseniksi Antti Elevuori ja Reija Laaksonen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 150
euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20
% maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 %
rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana
siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15.
päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot
suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio
suoritetaan rahana. Lisäksi korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan
päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n ja KHT Minna Viinikkalan sekä
varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkan ja KHT Fredric Mattssonin, kaikki
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaa KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajille päätettiin suorittaa palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajaksi
kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhteisön päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Mikko Järventausta.
Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätetiin suorittaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai
pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 6 250 000 kappaletta ja niistä enintään 5 000 000 kappaletta
voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1 250 000 kappaletta kantaosakkeita.
Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen
tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita
muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä
hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden
osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti
ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
9.4.2024 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 180 000 kappaletta ja yhtiön
hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla
yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
9.4.2024 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 29.4.2025 yhtiön
internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).
Hallituksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi
valittiin Tero Hemmilä.
Hallitus päätti valiokuntien kokoonpanosta seuraavasti:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tero Hemmilä ja jäseniksi Antti
Elevuori ja Reija Laaksonen.
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Tiitinen ja jäseniksi
Leena Niemistö ja Pekka Tennilä.
Hallitus päätti perustaa M&A-valiokunnan avustamaan hallitusta M&A
-järjestelyissä sekä yhtiön yrityskauppoihin liittyvän strategisen työn
kehittämisessä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja
Arto Tiitinen ja jäseniksi valittiin Tero Hemmilä ja Antti Elevuori.
Valiokuntien jäsenet ovat hallinnointikoodin mukaisesti yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
Sijoittajakyselyt:
Mika Saarinen
johtaja - rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808
Lisätietoja:
Sari Koivulehto-Mäkitalo
johtaja - laki ja vastuullisuus
puh. 040 594 9512
Raisio Oyj
Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä
meille ja maapallolle. Teemme ympäröivästä maailmasta terveellisemmän ja
onnellisemman kehittämällä uutta ja voittamalla kuluttajien sydämet
puolellemme. Emme tee asioita yksin, vaan yhteistyöverkostot ovat meille
tärkeitä kaikissa vaiheissa. Vahvat brändimme, kuten Benecol® ja Elovena®,
tekevät tavoitteistamme totta. Vastuullisuustyöllämme teemme vaikeat valinnat
asiakkaidemme puolesta, jolloin Raision tuotteet voi valita huoletta.
Terveellisen ruoan tekijöitämme on noin 350 seitsemässä maassa ja viemme
tuotteitamme yli 40 markkinaan ympäri maailman. Raision osakkeet noteerataan
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2024 konsernin jatkuvien toimintojen
vertailukelpoinen liikevaihto oli 226,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liiketulos 23,4 miljoonaa euroa. www.raisio.com