Sitowise Group Oyj Pörssitiedote
27.1.2025 klo 14.00
Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa 2.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen
jäsenille sekä sen valiokuntien jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
· hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa
· hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa
· hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1
000 euroa kokoukselta, ja
· hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400
euroa kokoukselta.
Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta
maksetut.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta lisäksi ehdottaa, että hallituksen jäsenten
matka- ja majoituskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan
jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut
korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumäärä on kuusi (6).
Ehdotus hallituksen jäseniksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen nykyiset
jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen ja
Tomi Terho valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Rodolfo
Zeidler. Hallituksen nykyiset jäsenet Mats Åström ja Anni Ronkainen ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä tehtävään.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano
kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin
suosituksia.
Rodolfo Zeidler (s. 1987, Saksan kansalainen) on ollut Senior Research Analyst
Paradigm Capital AG:ssä vuodesta 2020. Sitä ennen hän työskenteli
sijoitustiimissä Votorantiminillä, joka on yksi Latinalaisen Amerikan
suurimmista sijoitusyrityksistä. Hän on myös työskennellyt T. Rowe Pricessä ja
toiminut konsulttina yrityskaupoissa monilla eri aloilla. Lisäksi hänellä on
kokemusta yritysrahoituksen johtamisesta. Zeidlerillä on MBA-tutkinto Columbia
Business Schoolista ja kauppatieteen maisterin tutkinto Fundação Getulio
Vargasista, josta hän on myös valmistunut yrityshallinnon alalta. Hän suoritti
CFA-tutkinnon vuonna 2014.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomi Terhoa ja Rodolfo
Zeidleriä, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön suurimmista
osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla
valituksi. Uudelleen ehdolla olevien ehdokkaiden taustatiedot on esitelty yhtiön
verkkosivuilla kohdassa Hallitus |
Sitowise (https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus).
Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset valmistelleeseen
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Jan Hummel,
Paradigm Capital Value Fund SICAV, jäsenet Juhana Kallio, Intera Partners Oy,
Stian Runde, Protector Forsikring ASA, sekä asiantuntijajäsenenä Sitowisen
hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen 2025
kokouskutsuun.
Lisätietoja
Jan Hummel, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +49 89
6202178-0
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, +358 40 702 5869, ir@sitowise.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com
Tietoa Sitowisestä
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön ja metsäalan asiantuntija- ja
digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman
ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa
palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin,
infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat
mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden
uudelleenmäärittelemistä - tähän viittaa visiomme Redefining smartness in
cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö
työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq
Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.