AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2014 klo 15:00

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa, että
kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on
hyväksytty. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu
pörssitiedotteella 11.4.2014.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
22.5.2014. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 13.5.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 9.5.2014. Yhtiökokous
päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti että Afarakin hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen), Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian
kansalainen), Michael Lillja (Suomen kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian
kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä
enintään 24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
10 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
mukaista enimmäismäärää. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta
voidaan käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Bernice Smart.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Bernice Smart, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Alfredo Parodi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Bernice Smart

MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 8.5.2014 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
www.afarakgroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2014 alkaen.

AFARAK GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Investec Bank Plc
Jeremy Wrathall, +44 (0)20 7597 5970

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com

[HUG#1783858]