Apetit Oyj, pörssitiedote 13.4.2023 klo 17.15
Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 13.4.2023. Kokouksen
alussa oli edustettuna 2 719 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4 269 804
osaketta.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2022.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.
OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2023. Osinkoa ei makseta
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.
HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA
HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA
PÄÄTTÄMINEN
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä äänestettiin. Lukumääräksi päätettiin 16
yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.
Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen 5 henkilöä
ja uutena 2 henkilöä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko
Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.
Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Juha Junnila ja Samu Pere.
Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan
jäseniksi valittiin uudelleen Henrika Vikman ja uutena jäsenenä Nicolas Berner.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että
hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle
665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja
hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa.
Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan.
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiölle valittiin kaksi varsinaista
tilintarkastajaa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi
valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää
vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27
prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden
hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.
Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa
varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 27.4.2023 yhtiön internet
-sivuilla osoitteessa apetit.fi.
Apetit
Oyj
Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen
alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun:
luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia
ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä
rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.