Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 15.6.2022 klo 16.00 paikallista aikaa (EET)
Biohit Oyj:n keskiviikkona 15.6.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 äänestystuloksen perusteella. Yhtiökokous
päätti äänestystuloksen perusteella myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen
perusteella kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien
yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi,
toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja
Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.
Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella lisäksi, että hallituksen
puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen
kokouspalkkio.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien
yksimielisellä päätöksellä, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 16,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä kaikista B-osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä
valtuutus korvaa 16.9.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen, mutta ei 9.3.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa
valtuutusta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään
maanantaina 20.6.2022 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä
Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja, Päivi Siltala, Biohit Oyj
puh. +358 9773861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi
Biohit lyhyesti
Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys.
Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita
ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin
pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso
-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin
Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ciyb_iZ945H2z3sK3a9i7Xu
A2m09mgwVe5Y95FbLqZqYmNKKq-1JKADsTt4WFAjbqPdL5FdhQ6T_IitUT-Ktog==)