ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2024 KLO 14.20 EET
Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2024 klo 11:00 osoitteessa Jura-Sali,
Kasarmikatu 21 B, Helsinki.
Ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen löytyvät tämän kutsun osasta C. sekä
yhtiön verkkosivuilta www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Emoyhtiön sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen
vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonjaosta päättäminen
Tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan tilikauden 2023 päättyessä emoyhtiön
jakokelpoinen oma pääoma oli 3 594 743,19 euroa. Yhtiön hallitus esittää
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 1.1- 31.12.2023
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös
palkitsemisraportista on neuvoa-antava.
Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla viimeistään 28.2.2024 yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteä
kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja maksetaan kerran vuodessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien
hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:
· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 48 000
euroa (palkkiota ei kuitenkaan makseta kahdesti, mikäli hallituksen
puheenjohtaja/varapuheenjohtaja toimii myös valiokunnan puheenjohtajana)
· kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Alisa Pankki Oyj:n
osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.
Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia
osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2024
julkistamisen jälkeisen viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta, luovuttamisesta tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja
mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta
katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön vuoden 2024 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin
pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden
hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen
tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten määräksi
kuusi (6), jotka valitaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle
toimikaudelle.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
Sami Honkonen, Lea Keinänen, Johanna Lamminen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola ja
Tero Weckroth valitaan uudelleen.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Nykyinen hallituksen jäsen Teuvo Salminen on ilmoittanut, että hän ei ole enää
ehdolla hallitukseen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Markku Pohjola
valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Johanna Lamminen
varapuheenjohtajaksi.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt ovat nähtävissä Alisa Pankki
Oyj:n internetsivuilla www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tiia
Kataja. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4
416 609 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 asti. Yhtiöllä päättyy yhtiökokoukseen 20.3.2024 aiempi omien
osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi
mahdollisten yrityskauppojen ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
nojalla hankitut osakkeet voidaan luovuttaa muutoin edelleen, pitää yhtiöllä tai
mitätöidä. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen
ehdoista.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 4 416 609 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista
kokouskutsun päivän tilanteen perusteella. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
esimerkiksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmän mukaisen kannustinpalkkion maksamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän lisäksi
oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Aiempi hallituksen
valtuutus päättyy yhtiökokoukseen 20.3.2024.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024 viimeistään 28.2.2024. Päätösehdotukset ja
muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 29.3.2024.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.2.2024. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 15.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostin kautta osoitteeseen
yhtiokokous@alisapankki.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä
varten.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa ja asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eikä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostoina ilmoittautumisen
yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@alisapankki.fi tai postitse
osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Alisa Pankki Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150
Helsinki ennen ilmoittautumiselle varatun ajan päättymistä 15.3.2024 klo 16.00,
mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Valtakirjan toimittaminen
yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.
4. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Alisa Pankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2024 yhteensä 88 332 182
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 15.2.2024
yhteensä 14 081 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa.
Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2024
ALISA PANKKI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja
Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj, teemu.nyholm@alisapankki.fi,
puh. +358 50 577 1028
Alisa Pankki lyhyesti
Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme
sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä
korkotuottoa (https://www.alisapankki.fi/henkiloasiakas/saastotili) hakevia
säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on
Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi