Glaston Oyj Abp Pörssitiedote
28.1.2019 klo 19.00
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2019,
hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta varsinaisen yhtiökokouksen 2020
päättymiseen asti, ja että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero
Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
Glastonin hallituksen jäsen Anu Hämäläinen on ilmoittanut Glastonin
nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Anu Hämäläinen on toiminut hallituksen jäsenenä
vuodesta 2012 lähtien.
Koska yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo
Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen
varapuheenjohtajana.
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Yhtiön 25.1.2019 julkistaman Bystronic-yrityskaupan toteutuessa yhtiön koko
kasvaa merkittävästi ja Bystronic glassin integrointi Glaston-konserniin tulee
asettamaan haasteita myös hallitukselle. Tämän vuoksi nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita
korotetaan ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot (suluissa
nykyiset palkkiot):
· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 (46 000) euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 (34 500) euroa,
· hallituksen muille jäsenille 30 000 (23 000) euroa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen
on osallistunut, ja että kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle
maksetaan 800 euroa kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla
ja muille jäsenille 500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista
ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per capsulam ehdotetaan
maksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä
muut välittömät kulut. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että palkkioon perustuvan
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.
Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista.
Ehdotus tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustamisesta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitus päättää perustaa tarkastus- ja
palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa.
Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan
maksettavaksi vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Glastonin
nimitystoimikuntaan kuuluvat 3.9.2018 omistustilanteen mukaan puheenjohtajana
Lasse Heinonen (AC Invest Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Sami
Jormalainen (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen) sekä asiantuntijajäsenenä Teuvo Salminen.
Lisätiedot:
Lasse Heinonen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 888 4221
GLASTON OYJ ABP
Konserniviestintä
Agneta Selroos
puh. 040 7453 737
Glaston Oyj Abp lyhyesti
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa.
Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja
laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme
uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme
sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V)
noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net