Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 4.4.2019 klo 17.10
A. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018
vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta yhteensä noin 1 157 067
euroa, eli 0,03 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä
8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Pääomanpalautus maksetaan 25.4.2019.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi. Yhtiökokous päätti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
nykyiset jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta
Narjus, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa
www.glaston.net.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan siten, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000
euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti
jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, ja
että kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa
kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille jäsenille
500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla.
Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per capsulam maksetaan puolet
normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan
hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut.
Lisäksi päätettiin, että palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että perustettavien tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut,
500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle
vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen esityksestä
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan
KHT Kristina Sandin.
Hallituksen valtuutus
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).
Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset. Valtuutus ei sen sijaan kumoa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen
26.2.2019 hallitukselle myöntämiä osakeantivaltuutuksia 7 600 000 osakkeen ja
46 000 000 osakkeen antamiseksi kyseisen yhtiökokouksen päätöksestä tarkemmin
ilmenevin tavoin.
Ylikurssirahaston alentaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että emoyhtiön taseen
31.12.2018 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa
alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 25 269 825 euroa yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön ylikurssirahastoon on kertynyt
merkittävä määrä varoja niin kutsutun vanhan osakeyhtiölain (734/1978) nojalla
vuoteen 2004 asti tehtyjen kirjausten perusteella, ja erityisesti yhtiön
pörssilistaukseen liittyneessä osakeannissa vuonna 1997, jolloin osakkeen
senhetkisen nimellisarvon ylittävä osa uusien osakkeiden merkintähinnasta
kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo
edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn
läpiviemistä.
Lisäksi päätettiin, että kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä
käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Teuvo Salmisen ja
varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.
Lisäksi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uusien tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien perustamisesta.
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen
(puheenjohtaja) ja Tero Telaranta.
Palkitsemisvaliokunta
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Sebastian Bondestam
(puheenjohtaja), Sarlotta Narjus ja Antti Kaunonen.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
lukuun ottamatta Tero Telarantaa. Lisäksi hallitus arvioi, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokuntien jäseniä
valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien jäseniä koskevat
pätevyysvaatimukset.
Helsingissä, 4.4.2019
GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, puh. 010 500 6934
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 010 500 5070
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme
sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla
kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net