Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 6.8.2020 klo 13.30
Glaston Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat
ylimääräiseen yhtiökokoukseen käsittelemään uuden jäsenen valintaa yhtiön
hallitukseen.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 4. syyskuuta 2020 klo 10.00 alkaen
Glaston Oyj Abp:n tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Kokoukseen ei voi osallistua paikan
päällä. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujille.
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen
rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin
toimiin, jotta ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään
ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain
asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä yli 50 prosenttia
yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa
yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevia
ehdotuksia. Mainitut suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
osallistuvansa yhtiökokoukseen valtuuttamalla asiamiehekseen yhtiön osoittaman
asiamiehen.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen. Mikäli Klaus Ilmosella ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön
viestintäpäällikkö Agneta Selroos. Mikäli Agneta Selroosilla ei painavasta
syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja
ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja
ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon
kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6
a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan
Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiön nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yli yhteensä 50 prosenttia yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan
(8).
7. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiön nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että Veli-Matti Reinikkala valittaisiin nykyisten hallituksen
jäsenten lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi vuoden 2021 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.
Veli-Matti Reinikkala (s.1957), Executive Master of Business Administration,
toimii Fortum Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n hallituksissa. Veli-Matti Reinikkala on
vuosina 1993−2015 toiminut eri johtotehtävissä ABB-konsernissa muun muassa
Sveitsissä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Ennen siirtymistään ABB:lle Veli- Matti
Reinikkala oli suomalaisten paperi- ja pakkausyritysten palveluksessa Suomessa,
Iso-Britanniassa ja Kanadassa. Veli-Matti Reinikkala on Suomen kansalainen ja
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Veli-Matti Reinikkala on antanut suostumuksensa valintaan. Lisätietoa
ehdokkaasta on saatavilla Glastonin internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net
8. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokoukselle tehty nimitystoimikunnan ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/EGM
-2020/. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 18.9.2020 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua
kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen
myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja
saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen
välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia
ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 25.8.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain
asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.
2. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Osakkeenomistajia pyydetään COVID19
-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja
valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik Hautamäki
tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän
äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.
Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta
www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 12.8.2020, kun määräaika äänestykseen
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan valtakirjassa olevien ohjeiden mukaisesti sähköpostitse
osoitteeseen EGM2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM
2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 12.8.2020 alkaen, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.
Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 28.8.2020 klo 16.00
mennessä.
Valtakirjan toimittaminen yhtiölle edellä mainittuun määräaikaan mennessä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan ei tarvitse
erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.
Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta
12.8.2020–1.9.2020 välisenä aikana klo 16.00 mennessä postitse osoitteeseen
Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen EGM2020@glaston.net. Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on
oltava perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä.
Lisätietoja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/
tai puhelimitse numerosta 010 500 6105.
Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.8.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.9.2020 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä
hallintarekisteröidyn omistajan puolesta.
Lisätietoja hallintarekisteröidyistä osakkeen omistajista on saatavilla myös
yhtiön yllä mainituilla internetsivuilla.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen EGM2020@glaston.net tai
postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120
Helsinki viimeistään 11.8.2020 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä
vastaehdotusten tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien
on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 12.8.2020.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen
EGM2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, EGM 2020,
Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 19.8.2020 klo 16.00 asti, mihin mennessä näiden
kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön
johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
www.glaston.net/fi/EGM-2020/ viimeistään 24.8.2020. Kysymysten ja
vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.
Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84
289 911 ääntä.
Helsingissä, elokuun 6. päivänä 2020
GLASTON OYJ ABP
Hallitus
Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10
500 500
GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500
5070
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme
sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla
yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net