Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 4.4.2023 klo 17.15
A. GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2023 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022: Veli Matti Reinikkala,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero
Telaranta, Michael Willome, Anders Dahlblom (toimitusjohtaja) ja Sasu Koivumäki
(toimitusjohtajan sijainen).
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2022
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan
pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 6.4.2023
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Pääomanpalautuksen maksupäivä on 20.4.2023.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä
palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen,
Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin
verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallitukselle
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille
33 000 euroa.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön
osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että
noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina.
Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella
siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua
keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen
julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta,
johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan
800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1
500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla, ja hallituksen muille jäsenille
maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa
ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Hallituksen kokouksista,
jotka pidetään per capsulam, maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi
kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja
majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien
kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja
henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona
jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista,
jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n
”Yhtiökokoukset” muuttamista siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös
etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä. Muutettu 10 §
kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
10 § Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
toukokuun loppuun mennessä.
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Espoossa. Hallitus voi kuitenkin
päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen
puheenjohtaja.
Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti.
Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).
Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 18.4.2023.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja
varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja),
Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Veli-Matti
Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen ja Michael
Willome.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
lukuun ottamatta Sebastian Bondestamia ja Tero Telarantaa. Lisäksi hallitus
arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien
jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.
Helsingissä, 4.4.2023
GLASTON OYJ ABP
Anders Dahlblom
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja, puh. 010 500 500
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-,
aurinkoenergia- ja näyttöteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita,
joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.
Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta
teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net