Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 16.4.2025 klo 17.40
A.GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2025 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden seuraaville hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024: Veli Matti
Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen (väliaikainen toimitusjohtaja
12.8.2024 asti), Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta, Michael Willome,
Toni Laaksonen (toimitusjohtaja 12.8.2024 alkaen).
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana 31.12.2024 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettavasta enintään 4 635945
euron pääomanpalautuksesta eli 0,11 euroa osakkeelta osakkeiden yhdistämisen
jälkeisellä osakkeiden lukumäärällä.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään pääomanpalautuksen
maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin määriteltävinä
täsmäytyspäivinä. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta osakkeenomistajille, jotka ovat myöhemmin ilmoitettavina maksun
täsmäytyspäivinä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä
palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.
Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä
palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan
hyväksymisestä on neuvoa-antava.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen
puheenjohtajalle 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille 35000 euroa.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön
osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että
noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina.
Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella
siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua
keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen
julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti
jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut
siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla, ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka
pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka
pidetään muualla. Hallituksen kokouksista, jotka pidetään per capsulam,
maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät
kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti, sekä yhtiön maksavan hallituksen
jäsenen kotipaikan pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut
hallituspalkkioon liittyen.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien
kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja
henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona
jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista,
jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen,
Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi sekä Tina Wu uudeksi jäseneksi. Jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on
esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentaja
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KRT Lotta Nurmisen.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin
varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.
Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä lunastus ja hallituksen
valtuuttaminen osakeannista
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä
sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastuksesta ja hallituksen valtuuttamisesta
päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavasti:
Järjestely tehdään antamalla suunnatusti vastikkeetta yhtiön uusia osakkeita ja
tämän jälkeen lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että jokaista
yhtiön nykyistä kahta (2) osaketta vastaisi yksi (1) yhtiön osake. Yhtiön
osakkeiden nykyinen kokonaismäärä on 84 289911 osaketta.
Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön
uusia osakkeita annetaan siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään
yhtiön osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jäljempänä
määriteltynä Yhdistämispäivänä jaollinen kahdella. Lisäksi päätettiin, että
osakkeiden yhdistämisjärjestelyn toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
osakeannissa annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 osaketta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden
maksuttomaan antamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään
osakkeiden yhdistämiseen asti.
Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön osakkeiden antamisen kanssa, yhtiö
lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä
vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä
olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 1/2 (”Lunastussuhde”). Jokaista kahta
(2) yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten yksi (1) yhtiön osake.
Yhtiökokouskutsua edeltävän tilanteen perusteella lunastettavien osakkeiden
lukumäärä olisi noin 42150 000 osaketta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden
lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä
lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä
eivätkä ne kasvata yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää.
Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on nostaa yksittäisen osakkeen arvoa
parantaen yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja lisätä joustavuutta
mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää
osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa suunnitellulla
Lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta
suunnattua osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön
ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että osakkeiden
yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille sekä osakkeiden lunastamiselle
on siksi yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan
pääomaan.
Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin
päättymisen jälkeen arviolta 22.4.2025 (”Yhdistämispäivä”). Osakkeiden
mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä
kaupparekisteriin arviolta 22.4.2025 mennessä. Tarvittaessa yhtiön osakkeen
kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien
teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden yhdistämisen yhteydessä.
Kaupankäynnin yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan
Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 23.4.2025.
Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.
Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 000 000 osaketta osakkeiden yhdistämisen jälkeen, mikä
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen
hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittäisi yhteensä enintään 4000 000 yhtiön osaketta osakkeiden yhdistämisen
jälkeen, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).
Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
yhtiöjärjestyksen osittaismuutoksesta siten, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 13
sisältyvää luetteloa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
päivitettiin siten, että luetteloon lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkioon ja valintaan. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 13
alakohtien numerointia muutetaan uusien alakohtien lisäämisen edellyttämällä
tavalla. Muilta osin yhtiön yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/ viimeistään 30.4.2025.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja
varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja),
Tina Wu ja Tero Telaranta.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Veli-Matti
Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen ja Michael
Willome.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi hallitus arvioi, että
kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sebastian Bondestamia ja Tero Telarantaa.
Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien
jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.
Helsingissä, 16.4.2025
GLASTON OYJ ABP
Lisätietoja:
Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja, puh. 010 500 500
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.
Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net