Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 16.4.2026 klo 18.15
A.GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2026 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden seuraaville hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025: Veli-Matti
Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus (16.4.2025
asti), Arja Talma, Tero Telaranta, Michael Willome, Tina Wu (16.4.2025 alkaen),
Toni Laaksonen (toimitusjohtaja 31.5.2025 asti), Miika Äppelqvist
(toimitusjohtaja 1.6.2025 alkaen).
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikauden 2025
voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että tilikaudelta 2025 ei jaeta
osinkoa eikä pääomanpalautusta.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä
palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen
puheenjohtajalle 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille 35000 euroa.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön
osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että
noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina.
Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella
siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua
keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen
julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti
jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut
siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla, ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka
pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka
pidetään muualla. Hallituksen kokouksista, jotka pidetään per capsulam,
maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät
kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti, sekä yhtiön maksavan hallituksen
jäsenen kotipaikan pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut
hallituspalkkioon liittyen.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien
kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja
henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona
jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista,
jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen,
Arja Talma, Michael Willome ja Tina Wu valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
sekä Sandra Wickström uudeksi jäseneksi. Jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on
esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentaja
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KRT Lotta Nurmisen.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin
varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin
varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.
Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 4000000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
yhtiöjärjestyksen osittaismuutoksesta siten, että yhtiöjärjestyksen varsinaista
yhtiökokousta koskevan kohdan (kohta 13) mukaista luetteloa varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luettelon
alakohtiin 8 ja 12 lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkiosta päättämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta
tarvittaessa. Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2026/ viimeistään 30.4.2026.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja
varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja),
Antti Kaunonen ja Sandra Wickström.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Veli-Matti
Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Michael Willome ja Tina Wu.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi hallitus arvioi, että
kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sebastian Bondestamia ja Sandra
Wickströmiä. Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen
valiokuntien jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.
Helsingissä, 16.4.2026
GLASTON OYJ ABP
Lisätietoja:
Minna Toiviainen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 500 500
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.
Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net